东北电气发展股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015年度股东大会
2．股东大会的召集人：经本公司第八届董事会第二次会议审议通过，本公
司董事会提请召开2015年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
4．会议召开的日期、时间：
⑴现场会议时间：2016年5月3日（星期二）上午9：30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
年5月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2016年5月2日15:00至2016年5月3日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
6．出席对象：
（1）截至 2016 年 4 月 27 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司 A 股全体股东；
（2）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于 2016 年 4 月 1
日至 2016 年 5 月 3 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登
记。于 2016 年 3 月 31 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决；
（3）凡欲出席会议的Ｈ股股东须于 2016 年 3 月 31 日下午 16:30 前，将所
有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港北角电气道
148 号 31 楼，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于
2016 年 4 月 13 日前，将此回执寄回本公司；
（4）任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论
该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决；
（5）股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件（如有的
话）必须于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登
记处，方为有效；
（6）本公司董事、监事和高级管理人员；
（7）本公司聘请的律师和专业人士。
7．现场会议的地点：中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《2015 年年度业绩报告（经审计）》
（二）《2015 年度利润分配预案》
（三）《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
（四）《2015 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
（五）《2015 年度监事会工作报告》
（六）《关于变更公司注册地址的议案》
根据公司战略发展需要，拟将公司注册地址由辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路
1号迁址至江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层。同时授权公司管理层办理
变更公司注册地址涉及的各项具体事宜。
（七）《公司章程修正案》
（一）拟变更公司注册地址，相应修改公司章程相关条款：
第一章第五条
原条款为：“公司的法定地址：中华人民共和国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰
路 1 号。┈”
拟修改为：“公司的法定地址：中华人民共和国江苏省常州市新北区太湖东
路 9 号 4 幢 23 层。”
（二）拟增加公司副董事长人数，相应修改公司章程相关条款：
第十二章第一百四十一条
原条款为：“┈董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。”
拟修改为：“┈董事会设董事长1名，副董事长1至2名。”
该议案属于特别决议案，需出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
以上通过。
（八）《关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权的议案》
为了在增发公司新股时确保灵活性,根据相关监管规定及近几年市场上的惯
例做法，提请股东大会授予董事会增发公司香港上市 H 股的一般性授权。此一般
性授权将授权董事会决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行香港上
市 H 股数量 25795 万股的 20%（以本议案获得 2015 年度股东大会审议通过时的 H
股为基数计算，即 5159 万股 H 股）。募集资金主要用于未来资产重组和资产购置
费用，具体配售对象、时间、额度授权董事会择机操作。
该议案属于特别决议案，需出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
以上通过。如根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，仍需召集全
体股东大会，则仍需取得全体股东大会的批准。
特别强调事项：无
上述提案详细内容请参阅本公司刊登在《证券时报》及指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站
http://www.hkexnews.hk 上的相关公告。
三、会议登记方法
㈠ 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公
司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托
书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营
业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登
记手续。股东可用信函或传真方式登记（参见附件）。
㈡ 登记时间：截至 2016 年 5 月 3 日开会前半个小时止。
㈢ 登记地点：
1、辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号公司会议室；
2、辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇新泰路 1 号 4 楼 409 室董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，
网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360585
2.投票简称：“东电投票”
3.投票时间：2016 年 5 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“东电投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。具体情况如下：
议案名称 议案内容 委托价格
总议案 全部议案
议案 1 《2015 年年度业绩报告（经审计）》 1.00
议案 2 《2015 年度利润分配方案》 2.00
议案 3 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 3.00
议案 4 《2015 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） 4.00
议案 5 《2015 年度监事会工作报告》 5.00
议案 6 《关于变更公司注册地址的议案》 6.00
议案 7 《公司章程修正案》 7.00
议案 8 《关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性授权 8.00
的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 3 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东获取身份证的具体流程：
按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采
用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓
名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一
个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务
密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失
可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字
证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：闫士新，唐硕
通讯地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 号
邮 编：115009
联系电话：0417-6897567
联系传真：0417-6897565
2、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1．上述所有文件的原件。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或公司）出席东北电
气发展股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码
（营业执照注册号）：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序号 议案名称 同意 弃权 反对
总议案 全部议案
议案 1 《2015 年年度业绩报告（经审计）》
议案 2 《2015 年年度业绩报告》
议案 3 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
议案 4 《2015 年度董事会工作报告》（含独立董事述职
报告）
议案 5 《2015 年度监事会工作报告》
议案 6 《关于变更公司注册地址的议案》
议案 7 《公司章程修正案》
议案 8 《关于授予董事会增发公司香港上市 H 股一般性
授权的议案》
