上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第七次会议于2007年6月27日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    会议经审议表决，一致通过如下决议：
    一、审议通过《"上市公司专项治理活动"自查报告和整改计划》。
    详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过《信息披露事务管理制度》。
    详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    三、审议通过《独立董事制度》。
    详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    四、审议通过《募集资金管理办法》。
    详细内容同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
    五、审议通过《关于授权公司管理层适时出售持有其他上市公司流通股事宜的议案》。
    鉴于本公司持有的其他上市公司限售流通股将逐步上市流通，董事会决定授权公司管理层，在董事会职权范围内适时出售持有的其他上市公司流通股。
    特此公告。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    2007年6月28日