健民药业集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2016 年 3 月 5 日发出召开第七届监事
会第十八次会议的通知，并于 2016 年 3 月 15 日在湖北省武汉市江汉区
范湖路 80 号武汉汉口泛海喜来登酒店会议室召开本次会议。会议应到
监事 5 人,实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过
如下议案：
1. 2015 年监事会工作报告
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
2. 公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
3. 公司 2015 年度利润分配预案
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
母公司 2015 年度实现净利润 68,158,714.17 元,加年初未分配利润
343,998, 365.32 元，可供分配的利润 412,157,079.49 元，按母公司净利
润 的 10%提 取 盈 余 公 积 6,815,871.42 元 后 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润
405,341,208.07 元,减付 2014 年普通股股利 58,291,468.00 元,未分配利润
347,049,740.07 元。2015 年度分配方案为：按照公司总股本 153,398,600
股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润
30,679,720.00 元，尚余 316,370,020.07 元，结转以后年度分配。
4. 公 司 2015 年 年 度 报 告 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《2015 年年度报告》及其摘要。
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
监事会对公司 2015 年年度报告出具了书面审核意见，详见附件。
同意提交股东大会审议。
5. 公司 2015 年内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《2015 年内部控制评价报告》。
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
6. 公司监事会主席年薪标准
同意：4 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：1 票
监事会主席回避表决。
同意提交股东大会审议。
7. 关于赵剑先生辞去公司监事职务的议案
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
赵剑先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。
监事会同意赵剑先生辞职，并对其担任公司监事职务期间的辛勤工
作表示感谢。
8. 关于增补赵刚业先生为公司监事的议案
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
赵刚业先生简历：
赵刚业，出生于 1973 年 8 月，东北财经大学工商管理硕士。曾任
重庆华立药业股份有限公司投资部经理、北京华方科泰医药有限公司副
总经理、财务总监，现任华方医药科技有限公司财务总监。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一六年三月十八日
附件
健民药业集团股份有限公司
监事会对 2015 年年度报告的审核意见
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的
通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司 2015 年年度报告,并发表
如下审核意见：
1、2015 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章
程》等的各项规定；
2、2015 年年度报告的其内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2015 年
年度财务状况及经营成果；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违
反保密规定的行为。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一六年三月十六日
