健民药业集团股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2016 年 3 月 5 日发出召开第七届董
事会第三十二次会议的通知，并于 2016 年 3 月 16 日在湖北省武汉市江
汉区范湖路 80 号武汉汉口泛海喜来登酒店会议室召开本次会议。会议
应到董事 9 人,实到董事 7 人（张庆生董事因工作原因未能亲自出席会
议，委托刘勤强董事长代为出席并行使表决权，林宪独立董事因公出差
未能亲自出席会议，委托屠鹏飞独立董事代为出席并行使表决权），符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘勤强先生主
持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1. 2015 年总裁工作报告；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
2. 2015 年董事会工作报告；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
3. 2015 年 独 立 董 事 述 职 报 告 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《2015 年独立董事述职报告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
4. 2015 年董事会审计委员会履职报告，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《2015 年董事会审计委员会履职报告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
5. 公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
6. 公司 2015 年度利润分配预案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
母公司 2015 年度实现净利润 68,158,714.17 元,加年初未分配利润
343,998, 365.32 元，可供分配的利润 412,157,079.49 元，按母公司净利
润 的 10%提 取 盈 余 公 积 6,815,871.42 元 后 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润
405,341,208.07 元,减付 2014 年普通股股利 58,291,468.00 元,未分配利润
347,049,740.07 元。2015 年度分配方案为：按照公司总股本 153,398,600
股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润
30,679,720.00 元，尚余 316,370,020.07 元，结转以后年度分配。
7. 公 司 2015 年 年 度 报 告 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公司《2015 年年度报告》及其摘要；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意提交股东大会审议。
8. 公司 2015 年内部控制评价报告，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公司《2015 年内部控制评价报告》；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
9. 公司资产损失核销的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
2015 年公司对固定资产、存货进行了清理、检查，依据清理结果拟
在对以下资产进行核销。具体如下：
(1) 公司部分历年累积固定资产因技术进步不适应经营管理发展要
求，拟对其进行报废、核销、处置。原值6,525,689.89元，净值608,311.55
元。
(2) 公司清理过期、报废的产成品，拟对其进行销毁、报损处置。产
成品原值772,104.85元，净值629,588.65元。
10. 关于运用闲置自有资金投资银行理财产品的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
同意公司在保证日常经营用周转所需资金的前提下，将不超过人民
币 30000 万元存量自有闲置资金用于投资低风险、流动性好的银行理财
产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自本次董事会审议通过之日起
二年以内，理财产品期限不超过一年。
11. 关于公司 2016 年度日常关联交易的议案，详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于 2016 年度日常关联交易的公
告》；
同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避 4 票
关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军回避表决。
12. 关于聘用公司 2016 年度审计机构及其报酬的议案；
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构，公司须向其支付财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用
25 万元，合计 80 万元，并将本议案提交股东大会审议。
13. 公司主要经营团队 2016 年绩效责任书
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
14. 公司财务总监 2016 年绩效责任书
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
15. 关于修订《公司研发支出核算管理办法》的议案，详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn《研发支出核算管理办法》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
16. 关于召开公司 2015 年度股东大会的议案，详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于召开 2015 年年度股东大会的
通知》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月十八日
