证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2016-023 号
安琪酵母股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司合作的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司或公司）第六届董事会第十九次
会议审议通过了“关于与国开发展基金有限公司合作的议案”。公司、公司全资
子公司安琪酵母（柳州）有限公司（以下简称：安琪柳州）拟与国开发展基金有
限公司（以下简称：国开发展基金）签订《投资合同》，现将有关事项公告如下：
一、国开发展基金基本情况
国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围为非证券业务的投
资、投资管理、咨询。国开发展基金采用建立专项建设基金的方式，用于项目资
本金投入、股权投资和参与地方投融资公司基金。
二、安琪柳州基本情况
安琪柳州成立于 2011 年 10 月，注册资本人民币 1.2 亿元，是本公司全资子
公司。安琪柳州主要从事酵母及深加工产品、生物制品的生产、销售，有机肥料、
生物有机肥、复合微生物肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基
酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料的生产、销售，饲料及饲料添加剂的生产、销售，
生物产品的研制、开发，货物、技术进出口业务，目前拥有年产 2 万吨酵母抽提
物的产能，正在建设年产 1.5 万吨酵母抽提物扩建项目。截止 2015 年 12 月 31
日，经审计总资产 53,483.46 万元，负债 38,998.98 万元，净资产 14,484.48
万元；2015 年度实现营业收入 35,699.03 万元，净利润 2,159.20 万元。
三、本次投资的基本情况
国开发展基金出资人民币 0.51 亿元对安琪酵母（柳州）有限公司（以下简
称：安琪柳州）进行增资，增资后安琪柳州注册资本增加至人民币 1.71 亿元，
本公司出资人民币 1.2 亿元，持股比例为 70.18%，国开发展基金出资人民币 0.51
亿元，持股比例 29.82%。安琪柳州本次增资前后注册资本及持股比例如下表：
序 增资前注册资本 增资前持股 增资后注册资本 增资后持股
股东名称
号 （人民币/亿元） 比例（%） （人民币/亿元） 比例（％）
安琪酵母股
1 1.2 100 1.2 70.18
份有限公司
国开发展基
2 0 0 0.51 29.82
金有限公司
合计 1.2 100 1.71
本次投资项目用于年产 15000 吨酵母抽提物质量安全保障能力升级改造项
目；项目主要建设内容是采用国际先进的酵母抽提物产品技术，新增酵母抽提物
车间 30000 平方米，购置设备仪器 800 台（套），建设年产 15000 吨酵母抽提物
车间及环保处理等辅助设施，提升公司质量安全保障能力。
四、投资合同的主要内容
1、合作方式：国开发展基金出资人民币 0.51 亿元对安琪柳州进行增资，本
公司及安琪柳州确保增资款缴付后 3 个月内办妥工商登记手续。
2、投资期限：国开发展基金对安琪柳州的投资期限为自首笔投资款缴付完
成日之日起 10 年。
3、投资收益：在投资期限 10 年内，国开发展基金平均年化投资收益率最
高不超过 1.2%。如安琪柳州未分红或国开发展基金每一年度实际自安琪柳州所
获得的现金收益未达到其投资收益的要求，从本公司当年度自安琪柳州取得的现
金利润分配中补足；国开发展基金当年度自安琪柳州取得的现金利润分配超过其
投资收益要求的部分，留存安琪柳州下一年度分配。
4、投后管理：国开发展基金不向安琪柳州委派董事、监事和高级管理人员。
5、投资回收：项目建设期届满后，国开发展基金有权选择如下方式实现投
资回收。
方式一：采取回购选择权。国开发展基金有权要求本公司按照约定回购国开
发展基金持有的安琪柳州股权，具体回购计划如下：
序号 回购交割日 标的股权转让对价
1 2019-3-16 1200 万元
2 2021-3-16 1300 万元
3 2023-3-16 1300 万元
4 2026-3-16 1300 万元
股权回购完成后，国开发展基金在安琪柳州的持股比例为零。
方式二：采取市场化退出。项目建设期届满后，当方式一回购选择权无法落
实时，可选择方式二市场化退出。国开发展基金可不要求公司回购标的股权，而
通过安琪柳州公开上市、本合同签约主体以外的其他第三方收购、资产证券化等
市场化退出方式。如果国开发展基金拟向本合同签约主体以外的其他第三方主体
转让其所持的安琪柳州股权，安琪柳州的其他股东在同等条件下有优先购买权。
五、对公司的影响
本次合作有利于公司降低资金杠杆、提高盈利能力。
公司将尽快完成安琪柳州的工商注册登记，并对合作项目进展情况进行后续
披露。
六、备查文件
1、国开发展基金投资合同（合同编号：4510201606100000153）
2、本公司放弃本次增资优选认购权的承诺
3、湖北安琪生物集团有限公司支持函
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
