证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2016-04
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、恒立实业发展集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2016 年 3
月 11 日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。
2、会议于 2016 年 3 月 17 日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人。
4、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
1、《关于增补公司第七届董事会成员的议案》
1、提名马伟进先生为公司第七届董事会董事候选人
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、提名管黎华先生为公司第七届董事会独立董事候选人
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司于 2015 年 3 月 9 日收到股东深圳市傲盛霞实业有限公司的函件：鉴于
公司第七届董事会独立董事冯东先生、董事宗雷鸣先生已辞职，为完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》及《恒立实业公司章程》的规定，提名马
伟进先生担任恒立实业第七届董事会董事、管黎华先生担任恒立实业第七届董事
会独立董事。（简历附后）
本议案尚需提交公司股东大会逐项表决。
2、《关于拟从股改专项账户支出资金的议案》
公司本次拟从股改专项账户支出人民币 2600 万元，用于补充公司流动资金。
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《关于提请召开临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 4 月 5 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，股东大会
审议事项：
1、《关于选举马伟进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举管黎华先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举林清源先生为公司第七届监事会监事的议案》
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告
马伟进先生简历：湘潭广播电视大学法学本科。1990.03—1992.12，总参兵
种部伪装团特务连战士；1993.09—2011.03，湖南省湘潭县公安局民警、历任交
警大队副中队长、中队长、副大队长，湘潭县公安局响水派出所所长、响塘派出
所所长、湘潭县公安局副局长；2011.03—2013.03，湘潭市公安局九华分局筹备
组负责人，巡特警支队副支队长；2013.03—2015.09，湖南省湘潭市体育局经济
科科长兼体育中心支部书记、湘潭市多运动公司董事长；2015.09 辞去公职；
2015.09 至今，任深圳市傲盛霞实业有限公司法定代表人兼执行董事。
管黎华先生简历：西安交通大学管理科学与工程博士。1977.11—1980.03，
西安塑料应用研究所技术员兼电大教师；1980.03—1984.11，西安市塑料工业公
司生产调度、技术科科长；1984.12—1993.10，西安市塑料制品厂厂长兼党委书
记；1993.11—1994.04，中国北方（深圳）有限公司总经理助理；1994.05—
1998.11，深圳市银珠塑料制品有限公司总经理兼书记；1998.12—2014.05，深
圳市深宝实业股份有限公司常务副总经理，副书记，纪委书记；2014.05，已在
深证市社保局办理退休手续；2005.05—至今，西安交通大学深圳研究院首席代
表、常务副院长。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日
