兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事，2015 年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、
公司《章程》及公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定，恪
尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体
股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2015 年履行职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015 年公司共召开了 8 次董事会，本人均亲自出席，并对各次董事会会议
审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，
对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
2015 年公司共召开 3 次股东大会，本人均亲自出席，并认真听取了股东的
发言，签署了会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
2015 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的
议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
1、2015 年 2 月 9 日，在公司召开的第五届董事会第十八次会议（临时会
议）上，就公司关于《会计政策及会计估计变更的议案》发表了独立意见。
2、2015 年 4 月 9 日，在公司召开的第五届董事会第十九次会议上，就公
司关于《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度利润分配预案》、《2014
年度募集资金存放与使用情况》、《2014 年度控股股东及其他关联方占用公司资
金以及公司对外担保》、《使用部分闲置募集资金进行现金管理》 、《使用部分闲
置募集资金补充流动资金》、《公司聘请 2015 年度审计机构》发表了独立意见。
3、2015 年 7 月 15 日，在公司召开的第五届董事会第二十二次会议上，就
公司《2015 年半年度利润分配预案》、《关于关联交易的议案》、《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。
4、2015 年 8 月 7 日，在第五届董事会第二十三次会议（临时会议）上，
就公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金议案》发表了
独立意见。
三、公司现场办公情况
2015 年度本人通过现场办公等方式，及时了解公司的经营和财务状况，并
通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项能够做到
及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在 2015 年的日常工作中，本人主动熟悉公司经营管理情况，能够勤勉、
审慎地行使独立董事的职责。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都会认
真听取公司情况介绍，对生产经营、重大合同签订、关联方资金往来等情况进行
认真审核，在此基础上对有关事项做出客观、公正的判断，审慎发表独立意见，
促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、报告期内，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，
积极参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公
司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能
力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
五、其他工作情况
2015 年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解
聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2016 年，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，
积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司快速健康地发展。
本人联系方式：songhua0931@163.com
独立董事：宋华
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事，2015 年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、
公司《章程》及公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定，恪
尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体
股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2015 年履行职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015 年公司共召开了 8 次董事会，本人亲自出席 7 次（因公出差请假 1 次，
委托独立董事赵元丽表决），并对各次董事会会议审议的相关议案均认真审议，
积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议的各项议案均投赞成票，
没有反对、弃权的情况。
2015 年公司共召开 3 次股东大会，本人均亲自出席，并认真听取了股东的
发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立
董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
2015 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的
议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
1、2015 年 2 月 9 日，在公司召开的第五届董事会第十八次会议（临时会
议）上，就公司关于《会计政策及会计估计变更的议案》发表了独立意见。
2、2015 年 4 月 9 日，在公司召开的第五届董事会第十九次会议上，就公
司关于《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度利润分配预案》、《2014
年度募集资金存放与使用情况》、《2014 年度控股股东及其他关联方占用公司资
金以及公司对外担保》、《使用部分闲置募集资金进行现金管理》 、《使用部分闲
置募集资金补充流动资金》、《公司聘请 2015 年度审计机构》发表了独立意见。
3、2015 年 7 月 15 日，在公司召开的第五届董事会第二十二次会议上，就
公司《2015 年半年度利润分配预案》、《关于关联交易的议案》、《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。
4、2015 年 8 月 7 日，在第五届董事会第二十三次会议（临时会议）上，
就公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金议案》发表了
独立意见。
三、公司现场办公情况
2015 年度本人通过现场办公及调查方式，分别了解公司的经营和财务状况，
并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的
相关报道，对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在 2015 年的日常工作中，本人主动熟悉公司经营管理情况，能够勤勉、
审慎地行使独立董事的职责。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都会认
真听取公司情况介绍，对生产经营、重大合同签订、关联方资金往来等情况进行
认真审核，在此基础上对有关事项做出客观、公正的判断，审慎发表独立意见，
促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、报告期内，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，
积极参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公
司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能
力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
五、其他工作情况
2015 年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解
聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2016 年，本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，
积极维护公司和全体股东的合法权益，促进公司快速健康地发展。
本人联系方式：sjxlawYer@sina.com
独立董事：石金星
兰州佛慈制药股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事，2015 年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、
公司《章程》及公司《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定，恪
尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体
股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2015 年履行职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015 年公司共召开了 8 次董事会，本人均亲自出席，并对各次董事会会议
审议的相关议案均认真审议，积极参与讨论，以科学、审慎的态度行使表决权，
对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
2015 年公司共召开 3 次股东大会，本人均亲自出席，并认真听取了股东的
发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立
董事的基本职责。
二、发表独立意见情况
2015 年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，对需发表独立意见的
议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
1、2015 年 2 月 9 日，在公司召开的第五届董事会第十八次会议（临时会
议）上，就公司关于《会计政策及会计估计变更的议案》发表了独立意见。
2、2015 年 4 月 9 日，在公司召开的第五届董事会第十九次会议上，就公
司关于《2014 年度内部控制自我评价报告》、《2014 年度利润分配预案》、《2014
年度募集资金存放与使用情况》、《2014 年度控股股东及其他关联方占用公司资
金以及公司对外担保》、《使用部分闲置募集资金进行现金管理》 、《使用部分闲
置募集资金补充流动资金》、《公司聘请 2015 年度审计机构》发表了独立意见。
3、2015 年 7 月 15 日，在公司召开的第五届董事会第二十二次会议上，就
公司《2015 年半年度利润分配预案》、《关于关联交易的议案》、《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况》发表了独立意见。
4、2015 年 8 月 7 日，在第五届董事会第二十三次会议（临时会议）上，
就公司《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金议案》发表了
独立意见。
三、公司现场办公情况
2015 年度本人通过现场办公方式，了解公司的经营和财务状况，并通过电
话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
对公司的重大事项能够做到及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在 2015 年的日常工作中，本人主动熟悉公司经营管理情况，能够勤勉、
审慎地行使独立董事的职责。凡是须经董事会审议决策的重大事项，本人都会认
真听取公司情况介绍，对生产经营、重大合同签订、关联方资金往来等情况进行
认真审核，在此基础上对有关事项做出客观、公正的判断，审慎发表独立意见，
促进董事会各项决策的科学化和制度化。
2、报告期内，本人学习了独立董事履职的相关法律、法规和规范性文件，
积极参加公司以及保荐机构组织的法规教育培训，不断加深对相关法规尤其是公
司治理、保护公众投资者合法权益等方面的认识和理解，努力提高自身的履职能
力，为公司科学决策、防范风险提供更好的意见和建议。
五、其他工作情况
2015 年本人无提议召开董事会、股东大会会议的情况；无提议聘任或者解
聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
本人将继续坚持诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，积极维护公
司和全体股东的合法权益，促进公司快速健康地发展。
本人联系方式：zhaoYL@Lzu.edu.cn
独立董事：赵元丽
