福建众和股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●福建众和股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 2 月 27 日在巨潮资讯网、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开 2016
年第一次临时股东大会的公告》。
●本次股东大会无否决提案的情况。
●本次股东大会无修改提案的情况。
●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
公司 2016 年第一次临时股东大会通知于 2016 年 2 月 27 日发布。本次股东大会
采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2016 年 3 月 16 日下午 14：
30 在厦门集美杏林杏前路 30 号四楼会议室召开；网络投票时间为 2016 年 3 月 15
日-2016 年 3 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 3 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 15 日 15：00 至 2016 年 3 月 16
日 15：00 期间的任何时间。
会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 7 人，代表股份
173,915,924 股，占公司有表决权股份总数的比例为 27.3772%。其中：(1) 出席现
场会议的股东（含股东代理人）共 2 人，代表股份 173,773,024 股，占公司有表决
权股份总数的比例为 27.3547%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票
结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 5 人，代表股份
142,900 股，占上市公司总股份的 0.0225%。
公司董事长许建成先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事詹金明先生主持
本次会议。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；福建法正联盟律师事
务所徐慧昭、陈丽萍律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方
式进行现场和网络投票表决，逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任 2015 年度审计机构并决定其报酬的议案》，表决结果
为：同意 173,913,824 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 0 股；弃
权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同意 140,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.5304%；反对 0 股；弃权 2,100 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4696%。
2、审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》，表决结果为：同意
173,913,824 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 0 股；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%。
监事候选人许元清获出席股东大会股东所持表决权的过半数同意，当选为公司第
五届监事会监事，与公司监事陈永志、职工代表监事罗建国先生共同组成公司第五届
监事会。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由福建法正联盟律师事务所徐慧昭、陈丽萍律师出席见证并出具了
《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次
大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有
效。
【法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
五、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、福建法正联盟律师事务所出具的关于公司 2016 年第一次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
福建众和股份有限公司
二〇一六年三月三十七日
