股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临 2016—10 号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2016 年 3 月 14 日（星期一）以通讯方式召开。通知以书面
方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。
本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集。会议应表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定。
经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了《关于以募集资金
置 换 预 先 投 入 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 公 司 以 募 集 资 金 人 民 币
36,948.59 万元置换已预先投入的自筹资金。具体内容详见 2016 年 3
月 16 日刊登在《中国证券报》上海证券报》和上海证券交易所 http：
//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司以募集资金置
换预先投入自筹资金的公告》（临 2016-12 号）。
特此决议。
西藏天路股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
