东港股份有限公司
董事会 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划
2015 年度工作总结
一、 切实履行职责，保障公司发展
在 2015 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，积极推进公司发展
战略的实施，保证了公司发展方向的正确性。董事会深入调研公司经营情况，制
订了合理的经营计划，定期检查管理层的工作，对经营中的问题及时发现、及时
研究、及时解决，保障了公司快速稳定的发展。2015 年共召开 9 次董事会，审
议 47 项议案，内容涉及公司战略发展、对外投资、员工激励、内部管理等多项
工作，为公司生产经营计划的实施提供了政策保障。
2015 年在恶劣的市场环境下，公司仍然保持了较好的发展，实现归属净利
润 2.16 亿元，同比增长 28.07%，各项经济指标再创新高。公司各项产品获得了
较好发展，在传统的票证类印刷品经营业绩稳步提升的情况下，智能卡、数据处
理等次新类业务的收入和利润有较快发展，正在逐步成为公司的支柱业务。同时
公司向信息技术产业转型的战略规划实施顺利，新开发的电子发票、电子彩票、
档案存储等新业务，市场开拓情况良好，获得了用户和行业主管部门的认可，在
业内的影响力也越来越大。这些新业务的发展为公司今后的业务转型奠定了良好
的基础。
二、 实施员工持股计划，实现公司与员工共同发展
2015 年 8 月，为了进一步建立、健全激励和约束机制，充分调动公司高层
管理人员及骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和员工利益相结合，经过详
实的调查研究，公司推出了以非公开发行股票方式实施的员工持股计划。员工持
股计划的实施，一方面说明公司员工对公司未来的发展充满信心，愿意与公司共
同发展，另一方面，也将充分调动各级员工的主观能动性，促进公司快速发展。
三、 顺利完成董事会换届工作
2015 年 9 月，第四届董事会三年任期届满，董事会依据相关法律、法规的
规定，进行了第五届董事会董事候选人推荐和换届选举工作。本次换届选举，依
法进行了股东推荐、任职资格审查、董事会审议、股东大会审议等程序。经 2015
年第一次临时股东大会审议，选举出了新一届董事会成员。新一届董事会成员在
年龄结构、专业知识、管理经验等方面，更加符合公司发展的需要，将促进公司
法人治理结构的完善和公司发展经营战略的实施。
四、 积极推进战略转型，促进新业务的发展
公司目前正在积极向信息技术服务业转型，为顺利实施发展战略，在 2015
年度，董事会在对外投资、项目审批、资金投入等多个方面决策正确、高效。2015
年 6 月，董事会审议通过了收购北京瑞宏科技有限公司 39%股权的议案，促进了
电子发票业务的发展，使公司能够更加积极主动的开拓电子发票业务。对于档案
存储和电子化项目，董事会从可行性研究、项目立项、投入实施等多个环节都进
行了认真研究，肯定了项目发展方向，大力支持项目的实施。
2016 年工作计划
一、继续发挥董事会的决策和领导作用，保持公司经营业绩持续增长
一年来，公司管理层在董事会的正确领导下，不断适应市场发展的变化，保
持了业绩的稳步增长，逐步成为业内的领军企业。在新的一年中，董事会将继续
发挥正确领导作用，深入研究公司经营战略，及时作出决策，认真研究合理制定
公司年度经营计划，完善对公司管理层的考核机制，促进公司长远的发展，保持
公司业绩持续增长。
二、积极推动公司产品升级和产业转型
2016 年，是公司转型发展的关键阶段，多项新业务都已进入推广和实施阶
段，董事会将密切关注公司新兴业务的发展情况，对业务发展中遇到的问题及时
决策，推动新业务的快速发展，促进公司战略转型计划的实施。同时，董事会还
将继续督促管理层关注新兴市场的发展情况，及时发现和挖掘适合公司发展的商
业机会，并在人才引进、资金投入等方面给以大力支持。
三、督促员工持股计划的实施工作
目前，公司员工持股计划的实施方案正在实施过程中，在 2016 年董事会将
督促该项目的进展，争取早日实施，将员工利益与企业利益锁定，起到助推公司
发展的目的。
四、进一步加强法律法规的学习，提高规范化运作水平
随着监管机构各项规范治理制度的不断出台，2016 年，董事会认真学习各
项法规和文件，将从自身实际出发，继续完善公司的治理结构和制度建设，强化
公司的内部管控，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，提
高公司各项战略决策的运作水平。
虽然 2016 年宏观经济形势依然严峻，市场竞争压力增大，新业务的发展面
临诸多困难，但是我们有信心，在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，在
新的一年取得更好的成绩。
东港股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 14 日
