钱江水利开发股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时
会议于 2016 年 3 月 9 日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通
知，会议于 2016 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开，应表决的董事 9 人，实际表
决的董事 9 人，关联董事韦东良先生、王树乾先生回避表决。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议后一致同意通过
如下事项：
一、审议通过《关于公司与浙江兴源投资有限公司共同组建玉环县污水处理
项目公司的议案》。
同意项目公司注册资本为 1.8 亿元，其中：浙江兴源投资有限公司认缴出资
1.62 亿元，持股 90%；公司认缴出资 0.18 亿元，持股 10%；出资时间根据项目
实施情况，最迟于 2017 年 6 月底前缴足。授权经营层全权办理本次组建项目公
司事宜。
本议案为公司董事会权限内的关联交易，无需提交公司股东大会审议。待有
关协议签订并组建公司后详细公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事韦东良先生、王树
乾先生回避表决。
公司独立董事对上述事项予以事前认可，并发表独立意见。认为：本次会议
表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；以现金方式出资，符合公司
和全体股东的利益，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损
害上市公司及中小股东合法利益的情形。同意本次组建项目公司议案。
公司审计委员会对该事项关联交易发表以下书面审核意见：1、公司与浙江
兴源投资有限公司共同组建玉环县污水处理项目公司，以现金方式出资，符合公
司和全体股东的利益。2、该交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。本委员会同意本
次关联交易事项。
中信证券对公司上述关联交易进行了核查，并发表核查意见。认为：本次交
易定价依据合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2016 年 3 月 16 日
报备文件：
经与会董事签字确认的董事会决议；
独立董事的事前认可意见；
独立董事的独立意见；
董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；
中信证券的核查意见。
