神州长城股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们审阅了本次提交公司第七届董事会
第五次会议审议的相关议案，经认真核查，现发表独立意见如下：
一、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
公司董事会在发出《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》之前，已经取
得了我们的事前认可。根据公司实际情况，考虑到大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，
公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。经我
们了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务
审计工作要求。
基于我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调查评估，并结合公司实
际情况，我们认为公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财
务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有
损害公司和中小股东利益，同意公司聘请立信会计师事务所为公司2015年度审计
机构，并将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
二、《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》
董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
被担保对象均为本公司的全资子公司，担保有助于其及时获得经营发展所需
资金，该担保风险可控，符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,
特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
同意本次担保事项。
独立董事： 唐建新 张宇锋 江崇光
二○一六年三月十四日
