神州长城股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年3月14日,神州长城股份有限公司(以下称“公司”)以通讯方式召开 了公司第七届监事会第三次会议,会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式 发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席董炳根先生主 持, 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 规定。与会监事经过认真审议,以传真表决的方式通过了以下议案: 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事 会议事规则》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 神州长城股份有限公司监事会 二○一六年三月十五日
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公告日期:2016-03-15 |
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