冀凯装备制造股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长冯帆先生
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年3月14日（星期一）上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016年3月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月13日15:00至2016年3月14日
15:00。
4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为
59,923,202股，占公司股份总数200,000,000股的29.9616%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权
的股份数为52,861,274股，占公司股份总数的26.4306%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代
表有表决权的股份数为7,061,928股，占公司股份总数的3.5310%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下
股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共3人，代表有表
决权股份数为7,365,369股，占公司股份总数的3.6827%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 59,923,202 股，占出席会议有效表决权的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同 意 7,365,369 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 59,923,202 股，占出席会议有效表决权的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同 意 7,365,369 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
3、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 59,923,202 股，占出席会议有效表决权的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同 意 7,365,369 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
4、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 59,923,202 股，占出席会议有效表决权的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同 意 7,365,369 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
5、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 59,923,202 股，占出席会议有效表决权的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同 意 7,365,369 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
6、审议通过《2015 年度利润分配方案》
表决结果：同意 59,923,202 股，占出席会议有效表决权的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同 意 7,365,369 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
7、审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 59,923,202 股，占出席会议有效表决权的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同 意 7,365,369 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 59,923,202 股，占出席会议有效表决权的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同 意 7,365,369 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
四、独立董事述职情况
在本次会议上，独立董事张维先生、石永奎先生、张农先生和石金峰先生
向大会递交了书面述职报告，独立董事张维先生代表公司独立董事向股东大会
进行了年度述职。
五、 律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师王建康、谷亚韬现场见证并出具了法律意见书，
认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
六、 备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2015年年
度股东大会的法律意见》。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 15 日
