西安饮食股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于日前收到董事吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生
及副总经理张新宇先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，吴文华女
士、张长安先生、蒋建军先生无法继续履行其工作职责，申请辞去其董事
职务，张新宇先生因工作变动申请辞去其副总经理职务。同时，吴文华女
士申请一并辞去其副董事长、董事会战略委员会委员、董事会财务与资金
监督管理委员会委员、总经理等职务；张长安先生申请一并辞去董事会薪
酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、常务副总经理等职务；蒋
建军先生申请一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，吴文华女士、
张长安先生、蒋建军先生、张新宇先生不再在公司担任任何职务。
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴文
华女士、张长安先生、蒋建军先生不担任董事职务后，不会导致公司董事
会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常
进行。吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生的辞职申请自送达公司董事
会时生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董
事的补选工作。
蒋建军先生未持有公司股份。吴文华女士持有公司股份 86,000 股，
张长安先生持有公司股份 54,800 股，张新宇先生持有公司股份 51,100 股。
该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定。
公司董事会对吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生、张新宇先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
