江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会
议通知于 2016 年 3 月 1 日以书面及通讯方式发出，会议于 2016 年 3
月 10 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召
开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事 7 名，实际到会董事
7 名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2015 年度
董事会工作报告
二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2015 年度
报告及年度报告摘要
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载的《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》。
三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2015 年度
财务报告
四、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于计提资产
减值准备的议案
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反
映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准
备。
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上刊载的《关于计提资产减值
准备的公告》。
五、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2015 年度
利润分配预案
经 审 计 ， 2015 年 度 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
177,320,687.28 元，加年初未分配利润-291,584,431.78 元,提取盈
余公积金 2,847,557.87 元，本年度可分配利润为-117,111,302.37
元，本年度母公司可分配利润为 2,562.80 万元。由于公司本年度可
分配利润为负数，加之目前公司正处于产业转型阶段，需保持必要的
资金储备，以满足公司平稳运营及产业转型发展的资金需求。因此，
公司董事会拟定 2015 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
公司董事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、
《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。
六、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2015 年度
内部控制评价报告
内容详见公司在巨潮资讯网上刊
载的《2015 年度内部控制评价报告》。
七、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于 2015 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上刊载的《关于 2015 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于考核发放
公司高管人员 2015 年度薪酬的议案
九、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司 2016 年度
经营计划
2016 年是公司产业转型发展关键的一年，面对严峻复杂的经济
形势，公司将坚持生产经营与转型发展并重的方针，强抓现有产业运
营，全力推动公司发展战略的实施，提升核心竞争力，实现公司可持
续发展。
十、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于续聘广东
正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审
计及内部控制审计工作的议案
根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计
师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计及内部控制
审计工作。
十一、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案
截至 2016 年 3 月 2 日，公司前次用于补充流动资金的 16,000 万
元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股
东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
投资项目正常实施的前提下，根据监管机构对募集资金管理的要求和
公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司继续使用部分闲置
的募集资金暂时补充流动资金，总额为 15,000 万元，使用期限为自
股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专
用账户。
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上刊载的《关于继续使用部分
闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
十二、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于资产核
销的议案
公司董事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》及相关规
定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依
据充分，本次核销的资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次资产核销。
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上刊载的《关于资产核销的公
告》。
十三、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开公
司 2015 年度股东大会的议案
公司董事会决定于 2016 年 4 月 6 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2015 年度股东大会。
内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上刊载的《关于召开公司 2015
年度股东大会通知的公告》。
上述第一、第二、第三、第四、第五、第十、第十一项议案需提
交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日
