东北电气发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会
议通知于二〇一六年二月二十四日以传真及邮件方式发出。
2.会议于二〇一六年三月十一日上午 8：30 在中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新
泰路 1 号公司会议室以现场表决方式召开。
3.会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4.会议由伍俊芸女士主持。
5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、
监事会议事规则的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于选举监事会主席的议案》：
二〇一六年三月十日公司召开二〇一六年第二次临时股东大会，选举伍俊芸
女士、李东先生为第八届监事会股东代表监事，连同已经由职工代表大会选举的
职工代表监事仇永健先生组成本公司第八届监事会。
与会监事共同选举伍俊芸女士为监事会主席。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
东北电气发展股份有限公司监事会
二〇一六年三月十一日
