债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2016 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016 年第五次临时会
议通知于 2016 年 03 月 04 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，
会议于 2016 年 03 月 11 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，
参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行超短期融资券，发行方案如下：
1.发行人：福建漳州发展股份有限公司；
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
3.申请注册规模：不超过人民币壹拾陆亿元，根据公司资金需求
额度内分期滚动发行；
4.超短融发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期
（两年）内发行；
5.超短融期限：公司拟发行超短融期限为不超过 270 天。
6.发行超短融的授权：提请股东大会授权公司管理层办理发行超
短期融资券的具体事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任苏选娣女士（简历附后）为公司证券事务代
表。苏选娣女士已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议
案》
公司 2016 年第三次临时股东大会定于 2016 年 03 月 29 日以现场
及网络投票相结合的方式召开，审议以下事项：
（一）审议《关于公司发行超短期融资券的议案》；
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年三月十二日
附：简历
苏选娣女士 1984 年出生，本科。2006 年 12 月至 2007 年 09
月任职于公司企管部；2007 年 10 月起至今任职于公司证券部；与控
股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
