中冶美利纸业股份有限公司独立董事独立意见
一、关于 2015 年度内部控制自我评价报告
对照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套
指引的要求,我们本着认真负责的态度对公司内部控制情况进行了核
查。我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件,现发表独立意见
如下:
公司的内部控制体系基本合理、完善,经运行检验证明是可行和
有效的。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》符合公司实际情
况。
内部控制是一项长期而持续的系统工程,作为公司独立董事,我
们将严格按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求,持续督促
公司不断完善内部控制体系,使其对公司的健康发展起到积极的促进
作用,以维护和确保广大股东的利益。
二、关于续聘会计师事务所
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计
师事务所，经审查，其在担任公司审计机构期间，能够遵循审计准则，
公允发表审计意见。我们认为，其出具的审计报告能够客观公正的反
映公司的经营状况和经营成果。因此我们同意续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内控审计机构。
三、关于利润分配
虽然公司 2015 年度盈利，但累计未分配利润为负，故 2015 年度
不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。公司 2015 年度利润分
配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。
独立董事：张小盟 孙卫国 刘景省
二 0 一六年三月九日
