东北电气发展股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2016年3月10日上午9:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
年3月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00。
3、召开地点：沈阳市铁西区兴顺街2号公司会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长苏伟国先生
7、本次股东大会的召集与召程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
二、会议出席情况
本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上
市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东须就本次
会议上提呈的决议案回避表决。
1、股东实际出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的股东62人，持有
和代表股份86,558,845股，占本公司总股份的9.9109％。
-1-
其中：通过现场投票的股东和股东（代理人）代表2名，持有和代表的股份
82,986,850股，占公司总股份的9.5019％；通过网络投票的股东代表60名，持有
和代表的股份3,571,995股，占公司总股份的0.4090％。
2、中小股东（指单独或者合计持股5%以下的股东，其中含H股股东）出席情
况：通过现场和网络投票的股东61人，持有和代表股份5,063,995股，占公司总
股份的0.5798％。
其中：
通过现场投票的股东1人，持有和代表股份1,492,000股，占公司总股份的
0.1708％。
通过网络投票的股东60人，持有和代表股份3,571,995股，占公司总股份的
0.4090％。
3、类别股东出席情况：
内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）代表61名，持有和代表股
份85,066,845股，占公司总股份的9.7401%。
境外上市外资股（H股）股东出席情况：境外上市外资股股东（代理人）代
表1名，持有和代表股份1,492,000股，占公司总股份的0.1708%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的辽宁同方律师事务所律
师出席了会议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）委派专人作为本次会议点票
监察人。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
议案一、《选举第八届董事会董事议案》
1、审议《选举苏江华先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,054,545 98.2621 1,171,200 1.3531 333,100 0.3848
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,054,545 99.9855 5,200 0.0061 7,100 0.0083
与会中小股东 5,063,995 3,559,695 70.2942 1,171,200 23.1280 333,100 6.5778
-2-
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通
过。
2、审议《选举苏伟国先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,054,545 98.2621 1,171,200 1.3531 333,100 0.3848
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,054,545 99.9855 5,200 0.0061 7,100 0.0083
与会中小股东 5,063,995 3,559,695 70.2942 1,171,200 23.1280 333,100 6.5778
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通
过。
3、审议《选举刘钧先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,054,545 98.2621 1,171,200 1.3531 333,100 0.3848
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,054,545 99.9855 5,200 0.0061 7,100 0.0083
与会中小股东 5,063,995 3,559,695 70.2942 1,171,200 23.1280 333,100 6.5778
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
-3-
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通
过。
4、审议《选举李旻先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,054,545 98.2621 1,171,200 1.3531 333,100 0.3848
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,054,545 99.9855 5,200 0.0061 7,100 0.0083
与会中小股东 5,063,995 3,559,695 70.2942 1,171,200 23.1280 333,100 6.5778
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通
过。
5、审议《选举冯小玉先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,054,545 98.2621 1,171,200 1.3531 333,100 0.3848
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,054,545 99.9855 5,200 0.0061 7,100 0.0083
与会中小股东 5,063,995 3,559,695 70.2942 1,171,200 23.1280 333,100 6.5778
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通
过。
-4-
议案二、《选举第八届董事会独立董事议案》
1、审议《选举张陆洋先生为公司独立董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,054,545 98.2621 1,171,200 1.3531 333,100 0.3848
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,054,545 99.9855 5,200 0.0061 7,100 0.0083
与会中小股东 5,063,995 3,559,695 70.2942 1,171,200 23.1280 333,100 6.5778
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通
过。
2、审议《选举金文洪先生为公司独立董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,054,545 98.2621 1,171,200 1.3531 333,100 0.3848
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,054,545 99.9855 5,200 0.0061 7,100 0.0083
与会中小股东 5,063,995 3,559,695 70.2942 1,171,200 23.1280 333,100 6.5778
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通
过。
3、审议《选举钱逢胜先生为公司独立董事的议案》
表决情况统计如下：
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项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,054,545 98.2621 1,171,200 1.3531 333,100 0.3848
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,054,545 99.9855 5,200 0.0061 7,100 0.0083
与会中小股东 5,063,995 3,559,695 70.2942 1,171,200 23.1280 333,100 6.5778
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通
过。
议案三、审议《公司章程修正案》
该议案属于特别决议案，须出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
以上通过。
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,061,645 98.2703 1,171,200 1.3531 326,000 0.3766
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,061,645 99.9939 5,200 0.0061 0
与会中小股东 5,063,995 3,566,795 70.4344 1,171,200 23.1280 326,000 6.4376
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,061,645股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数326,000股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%；本议案获得表决通
过。
议案四、审议《选举王政先生为公司增补董事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
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股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,061,645 98.2703 1,171,200 1.3531 326,000 0.3766
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,061,645 99.9939 5,200 0.0061 0
与会中小股东 5,063,995 3,566,795 70.4344 1,171,200 23.1280 326,000 6.4376
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,061,645股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数326,000股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%；本议案获得表决通
过。
议案五、审议《第八届董事会成员年度薪酬预案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,061,645 98.2703 1,171,200 1.3531 326,000 0.3766
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,061,645 99.9939 5,200 0.0061 0
与会中小股东 5,063,995 3,566,795 70.4344 1,171,200 23.1280 326,000 6.4376
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,061,645股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数326,000股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%；本议案获得表决通
过。
议案六、审议《第八届监事会成员年度薪酬预案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,061,645 98.2703 1,171,200 1.3531 326,000 0.3766
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
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与会A股股东 85,066,845 85,061,645 99.9939 5,200 0.0061 0
与会中小股东 5,063,995 3,566,795 70.4344 1,171,200 23.1280 326,000 6.4376
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,061,645股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2703%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数326,000股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3766%；本议案获得表决通
过。
议案七、《选举第八届监事会股东代表监事议案》
1、审议《选举李东先生为公司股东代表监事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,054,545 98.2621 1,171,200 1.3531 333,100 0.3848
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,054,545 99.9855 5,200 0.0061 7,100 0.0083
与会中小股东 5,063,995 3,559,695 70.2942 1,171,200 23.1280 333,100 6.5778
合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通
过。
2、审议《选举伍俊芸女士为公司股东代表监事的议案》
表决情况统计如下：
项 目 持有和代表 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 弃权比例
股份(股) (%) (%) (%)
与会全体股东 86,558,845 85,054,545 98.2621 1,171,200 1.3531 333,100 0.3848
与会H股股东 1,492,000 0 0 1,166,000 78.1501 326,000 21.8499
与会A股股东 85,066,845 85,054,545 99.9855 5,200 0.0061 7,100 0.0083
与会中小股东 5,063,995 3,559,695 70.2942 1,171,200 23.1280 333,100 6.5778
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合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,054,545股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的98.2621%；反对票代表股
数1,171,200股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
86,558,845股的1.3531%；弃权票代表股数333,100股，占实际出席会议股东（代
理人）代表所持有表决权股份总数86,558,845股的0.3848%；本议案获得表决通
过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
2、律师姓名：仇辉、马云鹤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、
表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会
议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，
股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案的原本。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
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