证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2016-014 号
安琪酵母股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易不存在损害公司和全
体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,
也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
1、2016 年 3 月 9 日，公司第六届董事会第十八次会议审议了《关于 2016 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事俞学锋、李知洪、肖明华、梅海金、姚鹃回避
表决，其他无关联董事以赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了该议案。
2、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们审议了公司《关于 2016 年度日常关联交易预计的议
案》，基于独立判断的立场，对公司 2016 年度日常关联交易预计事项发表独立意见
如下:
1、公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，遵
循了公平、公开、公正的原则，有利于公司的整体利益，不会影响上市公司的独立
性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；
2、公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定；
3、我们同意公司对 2016 年度日常关联交易做出的预计。
（二）本次日常关联交易预计的金额和类别
单位：万元
本次预计金
关联交易 2016年预计 2015年实际 额与上年实
关联单位 差额原因
类别 发生额 发生额 际发生金额
差额
购买设备
武汉海泰工程股份
及相关服 5000 3371.80 1628.20 见注
有限公司
务
新疆伊力特糖业有 购买原材
1500 968.68 531.32 差额较小
限公司 料
注：海泰公司与公司及控股子公司发生的关联交易是以招投标形式参与进行，
具体评标结果具有不确定性，因此公司对该类关联交易按总额预计。2016 年预计关
联交易金额与 2015 年实际发生金额之间的差额原因主要系公司及子公司预计将进
行一系列工程项目建设与改造，需采购相关设备和服务，业务量同比增加所致。
二、关联方介绍和关联关系
1、武汉海泰工程股份有限公司
住 所：武汉市东西湖区金银湖环湖路 57 号
公司类型：股份有限公司（非上市）
办公地址：武汉市东西湖区金银湖环湖路 57 号（12）
法定代表人：李鑫
注册资本：壹仟捌佰万元整
注册号码：420112000107648
经营范围：工业工程设计、咨询及技术服务；软件研发、开发和技术服务； 机
械仪器设备的设计、研制、销售及相关配套业务；货物进出口和技术进出口业务。
（国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）
截止 2015 年 12 月 31 日，海泰公司总资产 6034.09 万元，净资产 3393.87 万元，
净利润 1306.58 万元。（以上数据未经审计）。
湖北日升科技有限公司（以下简称“日升公司”）为海泰公司的控股股东，占
股份比例 60%。日升公司的控股股东裕东公司的自然人股东主要为本公司的高级管
理人员，及本公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司的部分高级管理人员。根据
《上海证券交易所股票上市规则》，本公司、日升公司和海泰公司互相构成关联方关
系，海泰公司与本公司的交易构成关联交易。
2、新疆伊力特糖业有限公司
住 所：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路 169 号
公司类型：有限责任公司（国有控股）
公司地址：新疆伊犁州奎屯市阿克苏东路 169 号
法定代表人：窦建国
注册资本：柒仟伍佰壹拾贰万壹仟肆佰元人民币
经营范围：机制糖、颗粒粕、废蜜，饲料的生产与销售。道路货物运输。化工
产品（危险化学品除外）、机械加工、农产品开发及种植。农业开发（专项除外）。
货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
截止 2015 年 12 月 31 日，伊力特糖业总资产 21,996.04 万元，净资产 3,596.79
万元，2015 年度实现净利润 18.16 万元（以上数据未经审计）。
安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称“伊犁公司”）系本公司全资子公司，持
有伊力特糖业 35%股权，新疆农垦现代农业有限公司持有另外 65%股权，伊力特糖业
属本公司合营企业，与本公司构成关联关系，伊力特糖业与本公司、伊犁公司的交
易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
1、公司及各控股子公司与海泰公司预计将要发生的关联交易为海泰公司为公司
及各控股子公司技术改造等建设项目提供电器仪表等产品及服务。
2、伊犁公司与伊力特糖业预计将要发生的关联交易为伊犁公司向伊力特糖业购
买生产所需的原材料糖蜜。
（二）定价政策
1、公司与关联方海泰公司、伊力特糖业的各项交易均根据自愿、平等、互惠互
利、公平公允的原则进行，各项交易价格原则上不得高于同类产品综合市场平均价
格。
2、公司与海泰公司的各项交易采用招标定价。根据当需要进行商品或劳务交易
时，公司对候选的供应商（包括关联和非关联供应商）进行询价，并结合候选供应
商提供货物的质量、单价、交货期、以及市场上同类商品或劳务价格等因素，通过
招投标方式，确定最终的供应商和采购价格，最终的供应商和采购价格确定严格依
据市场化原则，通过公开招投标、评标方式确定。
3、伊犁公司与伊力特糖业的交易以不高于同期市场价格为依据，按照自愿、平
等、互惠互利的原则，根据双方协商定价。
（三）履约能力分析
以上关联方依法存续且经营状况良好，具备履约能力，不存在因支付款项形成
坏账的可能性，前期也未出现违约的情形。
四、关联交易必要性和对上市公司的影响
（一）关联交易必要性
1、海泰公司作为专业工程公司，能提供高质量的 EPC 工程服务，其自动化设
计和施工能力在业界具有良好的声誉和口碑，同时，海泰公司与许多世界知名的工
程公司合作，为他们提供自动化工程方面的服务，并保持长期稳定的合作关系；此
外，海泰公司代理了多家国内外知名厂商的电仪、自控集成系统及设备，有代理商
的价格优势，其代理的产品有较强的综合竞争力及性价比。
公司与海泰公司的关联交易，能充分利用海泰公司专业工程公司和设备仪表代
理商的优势，海泰公司提供或代理的产品减少了供应商中间环节、质量稳定、价格
合理，降低了工程建设成本，提高了公司综合效益。
2、伊力特糖业与伊犁公司签署了《糖蜜长期采购协议》，正常年份可向伊犁公
司供应糖蜜 1.5 万吨，是伊犁公司原料供应的重要保证，可进一步稳定并扩大伊犁
公司原料供应，促进伊犁公司长期稳定发展。
（二）关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，在公平、公正、
公开和互利的基础上进行的，遵循了公司一贯的必要性原则、公平、公正原则和市
场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财
务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类
交易而对关联人形成依赖。
五、2016 年实际发生的关联交易
自 2016 年 1 月 1 日至 3 月 9 日本次董事会召开之日，公司与关联人之间发生的
关联交易金额为人民币 7,014,266.81 元。具体情况如下：
单位：元
关联 合同情况
关联方 交易 合同签订
合同内容 合同金额 交易对方
类别 时间
2016.01.01 仪表阀门 160,005.00 安琪酵母（崇左）有限公司
2016.01.01 技术服务 45,000.00 安琪酵母（崇左）有限公司
2016.01.04 PLC 备件 208,932.28 安琪酵母（崇左）有限公司
2016.01.04 仪表 94,630.00 安琪酵母股份有限公司
2016.01.04 仪表/备件 81,082.00 安琪酵母（崇左）有限公司
2016.01.06 PLC/PH 备件 19,187.56 安琪酵母股份有限公司
2016.01.06 仪表 8,040.00 安琪酵母（柳州）有限公司
2016.01.15 PLC 备件 9,732.06 安琪酵母股份有限公司
海泰 购买
2016.01.16 PLC/PH 备件 55,074.00 安琪酵母（伊犁）有限公司
公司 设备
2016.01.20 PH 电极 20,927.50 安琪酵母股份有限公司
2016.01.22 PH/PLC 备件 46,511.45 安琪酵母（崇左）有限公司
2016.01.22 DP 接头 213.15 安琪酵母（德宏）有限公司
2016.01.22 PLC 备件 19,677.20 安琪酵母（伊犁）有限公司
2016.01.27 风机备件 1,219,666.10 安琪酵母（崇左）有限公司
2016.02.18 风机备件 184,831.50 安琪酵母（德宏）有限公司
2016.03.01 技术服务 219,000.00 安琪酵母（德宏）有限公司
2016.03.01 仪表阀门 1,332,835.00 安琪酵母（德宏）有限公司
伊力特 糖蜜
--- 糖蜜 3,288,922.01 安琪酵母（伊犁）有限公司
糖业 采购
合 计 --- 7,014,266.81
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会
2016 年 3 月 11 日
