新疆百花村股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 3 月 25 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600721 百花村 2016/3/18
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司于 2016 年 3 月 5 日对外公告了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，
2016 年 3 月 8 日公告了《关于召开 2015 年度股东大会更正补充公告》，因相关
重组议案需要分项进行表决，现对相关内容补充更正。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 3 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 3 月 25 日 12 点 分
召开地点：公司 22 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 3 月 25 日
至 2016 年 3 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年度报告全文及摘要 √
4 2015 年度财务决算报告 √
5 2015 年度利润分配方案 √
6 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案 √
7.00 公司计提大额资产减值准备的议案 √
7.01 公司长期股权投资及采矿权计提减值准备的基 √
本情况
7.02 对云南国瑞矿业有限公司预付款项计提减值准 √
备情况
8 关于控股子公司鸿基焦化 2016 年度借款额度 √
的议案
9 关于控股子公司豫新煤业 2016 年度借款额度 √
的议案
10 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金 √
购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关
法律、法规规定的议案
11.00 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金 √
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案
11.01 重大资产置换方案 √
11.02 交易标的 √
11.03 交易对方 √
11.04 交易方式 √
11.05 定价依据及交易价格 √
11.06 置换差额的处理方式 √
11.07 评估基准日至交割日期间交易标的的损益归属 √
11.08 资产交割 √
11.09 置出资产的人员安排 √
11.10 本次重大资产置换决议的有效期 √
11.11 发行股份并支付现金购买资产方案 √
11.12 发行股票的种类和面值 √
11.13 发行方式及发行对象 √
11.14 定价基准日及发行价格 √
11.15 发行数量 √
11.16 现金对价支付安排 √
11.17 利润承诺及业绩补偿 √
11.18 锁定期 √
11.19 滚存未分配利润的处置方案 √
11.20 上市地点 √
11.21 本次发行股份并支付现金购买资产决议的有效 √
期
11.22 募集配套资金方案 √
11.23 发行股票的种类和面值 √
11.24 发行方式、发行对象及认购方式 √
11.25 定价基准日及发行价格 √
11.26 发行数量 √
11.27 锁定期 √
11.28 募集配套资金用途 √
11.29 滚存未分配利润的处置方案 √
11.30 上市地点 √
11.31 本次募集配套资金决议的有效期 √
11.32 发行价格调整方案 √
12 关于本次交易构成上市公司重大资产重组但不 √
构成借壳上市的议案
13 关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝清 √
等关于南京华威医药科技开发有限公司之附条
件生效的股权购买协议书>及其补充协议的议
案
14 关于签署<新疆百花村股份有限公司与张孝清 √
等及新疆准噶尔物资公司附条件生效的资产处
置协议书>及其补充协议的议案
15 关于签署<盈利预测补偿协议>的议案 √
16 关于签署<新疆百花村股份有限公司重大资产 √
重组并募集配套资金之附生效条件的股份认购
协议书>的议案
17 关于审议公司重大资产置换并发行股份及支付 √
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）及其摘要的议案
18 关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重 √
大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议
案
19 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金 √
购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
20 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的 √
议案
21 对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 √
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公
允性的议案
22 关于审议本次重大资产重组相关审计报告、备 √
考财务报表审阅报告及评估报告的议案
23 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性说明的议案
24 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资 √
产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事宜的议案
25 关于<新疆百花村股份有限公司 2016 年员工持 √
股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘
要的议案
26 关于<新疆百花村股份有限公司员工持股计划 √
实施细则（认购配套融资方式）>的议案
27 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计 √
划相关事项的议案
28 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
29 关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填 √
补回报措施的议案
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2016 年 3 月 8 日
