柳州钢铁股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2007 年7 月10 日（星期二）上午10 时00 分
2．召开地点：柳州钢铁股份有限公司会议室
3．召集人：柳州钢铁股份有限公司董事会
4．召开方式：现场投票
5．出席对象：
⑴．2007 年7 月5 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可书面授权委托代理人出席；
⑵．公司董事、监事及高级管理人员；
⑶．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议伍伏中先生辞去公司董事的议案
2、审议吴成桂先生辞去公司董事的议案
3、审议唐恒华先生辞去公司董事的议案
4、审议石海宁先生辞去公司董事的议案
5、审议增补梁铁先生为公司董事的议案
6、审议增补罗海燕女士为公司独立董事的议案
7、审议增补彭幼航先生为公司独立董事的议案
8、审议增补张忠国先生为公司独立董事的议案
9、审议关于聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案
10、审议选举第三届董事会薪酬委员会成员的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
⑴．出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
⑵．出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。
⑶异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。
2．登记时间：2007 年7 月9 日下午15：00－17：30 及7 月10 日上午8：00－9：30。
3．登记地点：柳州钢铁股份有限公司证券科。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件要求：
⑴．个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。
⑵．法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。
四、其它事项
1．会议联系方式：
联系人：罗胜军
电话：0772－2595971
传真：0772－2595998（传真请注明“股东大会”字样）
地址：广西柳州市北雀路117 号股份公司证券部证券科（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：545002
2．会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
五、股东登记表及授权委托书
股东登记表
兹登记参加柳州钢铁股份有限公司2007 年第一次临时股东大会。
股东姓名： 股东帐户号：
身份证号／营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期：2007 年 月 日
授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人姓名（签章）： 委托人身份证：
或营业执照号：
受托人姓名（签章）： 受托人身份证号：
有效期限：
委托日期：2007 年 月 日
柳州钢铁股份有限公司董事会
2007 年6 月22 日
