北京韩建河山管业股份有限公司
独立董事关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《北京韩建河山管业股
份有限公司公司章程》的有关要求,我们作为北京韩建河山管业股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,已事前获知公司第二届董事会第十八次会议拟审
议的关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的相关议案，基于独立判断的立
场，形成意见如下：
1、公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行对象包括北
京韩建集团有限公司（以下简称“韩建集团”），韩建集团为公司控股股东，本
次发行构成关联交易。公司董事会就上述事宜提前通知了我们，同时提供了相关
资料并进行必要的沟通过后，我们表示认可，同意将上述事项提交董事会审议。
2、公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》系协议双方真实意
思表示，该等协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件
的规定。
3、公司董事会在审议相关议案时，关联董事需回避表决。
4、本次非公开发行涉及的关联交易事项如获董事会表决通过，还需要将相
关议案提交公司股东大会审议，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害
关系的关联股东应回避表决。
5、本次非公开发行涉及的关联交易符合公司发展战略，有利于提高公司的
核心竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或其他股东特别是中
小股东利益的情形。
独立董事：马元驹 刘凯湘 张云岭
2016 年 3 月 5 日
