包头铝业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

包头铝业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    包头铝业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年6月21日上午11：00在公司301会议室召开。会议应到董事9名，实到董事5名，董事刘志荣先生、贺志辉先生因公出差，分别授权董事高刘先生、李满仓先生出席并行使表决权。独立董事陈胜年先生因公出差，授权独立董事魏喆妍女士出席并行使表决权 ，独立董事郭晓川先生因出国未出席，未授权。公司监事列席了会议，会议由芦林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式决议如下：
    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
    参会董事一致同意董事芦林先生出任公司董事长，高刘先生出任公司副董事长。
    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
    根据董事长芦林先生的提名，参会董事一致同意由刘志荣先生担任公司总经理。
    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
    根据总经理刘志荣先生的提名，决定聘任王云利先生、石长存先生担任公司副总经理。
    四、审议通过了《关于聘任公司第三届董事会秘书、证券事务代表的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。
    根据董事长芦林先生的提名，决定聘任李满仓先生担任公司董事会秘书、金占平先生担任公司证券事务代表。
    特此公告。
    包头铝业股份有限公司董事会
    2007年6月21日
    附简历：
    1、芦林先生，57岁，大学学历，成绩优异高级工程师。曾任包头市科技情报所所长，包头市南郊工业开发区管委会主任助理、副主任，内蒙古自治区石化厅基建处副处长，内蒙古化肥厂工程处处长、厂长助理、副厂长。现任包铝集团董事长，本公司董事、董事长。
    2、高刘先生，55岁，大学学历，高级经济师，高级政工师。曾任包头铝厂党委常委、纪委书记、副厂长，包铝集团党委常委、副总经理、董事。现任包铝集团总经理、董事，本公司董事、副董事长。
    3、刘志荣先生， 45岁，大学学历，高级会计师、高级经济师。曾任包头铝厂计划财务处处长、副总会计师、总会计师，包铝集团总会计师。现任本公司董事、总经理。
    4、王云利先生，51岁，大学学历，高级工程师。曾任包头铝厂技术监督处副处长、处长；包铝集团副总经理兼总工程师。现任本公司副总经理。
    5、石长存先生， 45岁，硕士研究生学历，高级工程师。曾任包头铝厂企业管理处副处长；包头铝厂广东南海经销公司经理；包头铝厂供销处副处长；包铝集团供销公司党总支书记、经理；现任本公司副总经理。
    6、李满仓先生，57岁，大专学历，高级经济师。曾任内蒙古经翔实业总公司副总经理，内蒙古经贸委企业处副处长，包铝集团副总经理。现任本公司董事、董事会秘书。
    7、金占平先生，41岁，大学学历，高级会计师，曾任包头铝厂财务处综合科副科长，财务处副处长；江阴裕华铝业公司总会计师。现任包头铝业股份有限公司证券事务办公室主任兼证券事务代表。