冀凯装备制造股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议通知于2016年3月3日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2016
年3月7日下午14时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持，应参加
董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公
司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于延期确定是否进入重大资产重组程序的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
因控股股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）筹划与公司相关的重大
事项，拟购买电子信息相关行业资产，该交易可能达到重大资产重组标准，经向
深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冀凯股份，股票代码：002691）自
2016年2月23日开市起停牌。公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，相关
论证工作正在推进和开展，鉴于该重大事项有待进一步论证，尚存在不确定性，
现决定延期确定是否进入重大资产重组程序。
公司将加强与有关各方的沟通，积极推进该重大事项，公司将于2016年3月
24日前确定是否进入重大资产重组程序。如公司未能在上述期限内确定进入重大
资产重组程序的，公司股票将于2016年3月24日开市时起复牌。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一六年三月八日
