新疆百花村股份有限公司
关于重大资产重组相关协议的签署情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百花村拟将其所持有的天然物产 100%的股权、鸿基焦化 66.08%的股权、豫
新煤业 51%的股权、对一〇一团煤矿的债权（以下简称“置出资产”）与南京华
威医药科技开发有限公司（以下简称“华威医药”）全体股东所持有的华威医药
100%股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行置换（以下简称“重大资产
置换”），置入资产与置出资产之间的差额部分，由百花村向华威医药全体股东发
行股份及支付现金购买，此外，百花村将向 8 名特定投资者非公开发行股份，募
集本次重大资产重组的配套资金。与此同时，华威医药全体股东同意将承接的百
花村置出资产无偿赠与给准噶尔物资。（以上交易并称“重大资产重组”）
基于上述重大资产重组之目的，百花村与相关交易对方签署交易协议的情况
如下：
1. 2016 年 1 月 12 日，百花村与华威医药全体股东张孝清、苏梅、江苏高
投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“高投创新”）、江苏高投宁
泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高投宁泰”）、蒋玉伟、汤怀松、
桂尚苑、南京威德股权投资企业（有限合伙）（以下简称“南京威德”）、南京中
辉股权投资企业（有限合伙）（以下简称“南京中辉”）、上海礼安创业投资中心
（有限合伙）（以下简称“上海礼安”）、LAV Riches (Hong Kong) Co., Ltd （以下
简称“LAV Riches”）共同签署了《新疆百花村股份有限公司与张孝清等关于南
京华威医药科技开发有限公司之附条件生效的股权购买协议书》（以下简称“《股
权购买协议书》”），就收购对价及其支付方式、股权交割及对价支付、过渡期安
排、业绩承诺与补偿义务、股份锁定期、剥离资产处置的特别约定、违约责任、
争议解决、协议生效及终止等事宜进行了详细约定。
2. 2016 年 1 月 12 日，百花村与张孝清签署了《盈利预测补偿协议》，就业
绩承诺、实际净利润测定、补偿方式、违约责任、协议的生效、解除或终止、争
议解决等事宜进行了约定。
3. 2016 年 1 月 12 日，百花村与新疆准噶尔物资公司、华威医药的全体股
东签署了《资产处置协议书》，就拟剥离资产的价值、交割、人员转移、过渡期
损益安排、争议解决、协议的生效及终止、违约责任等事宜进行了约定。
4. 2016 年 1 月 12 日，百花村分别与百花村 2016 年员工持股计划、新疆新
农现代投资发展有限公司（以下简称“新农现代”）、瑞丰医药投资基金（由西藏
瑞东财富投资有限责任公司代为签署）、宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“道康祥云”）、华辰领御资本控股有限公司（以下简
称“华辰领御”）、谢粤辉、北京柘益投资中心（有限合伙）（以下简称“北京柘
益”）、苏州工业园区镛博投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州镛博”）签署了
《股份认购协议书》，就百花村本次重大资产重组的配套融资发行方案、认购方
案、协议生效条件、违约责任、争议解决等事宜进行了约定。
5. 2016 年 3 月 3 日，百花村与华威医药全体股东签署了《股权购买协议书
之补充协议》，就交易对价予以了确认。
6. 2016 年 3 月 3 日，百花村与新疆准噶尔物资公司、华威医药的全体股东
签署了《资产处置协议书之补充协议》，对拟置出资产的价值予以了确认。
7. 2016 年 3 月 3 日百花村与华辰领御签署了签署的《股份认购协议书之解
除协议》，经双方友好协商解除了于 2016 年 2 月 12 日签署的《股份认购协议书》。
8. 2016 年 3 月 3 日，百花村与上海嘉企资产管理中心（有限合伙）签署了
《股份认购协议书》，就百花村发行方案、认购方案、协议生效条件、违约责任、
争议解决等事宜进行了约定。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司
2016 年 3 月 4 日
