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第六届董事会审计委员会 2015 年度履职报告
根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的
通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，新疆百花村股份有限
公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行
审计监督职责。现对审计委员会 2015 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司于 2016 年 6 月 5 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司
第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第六届董事会审计委员会由 5
名董事组成，情况如下：
主任委员：蒋洪文董事
成员：王建军董事、朱玉吉董事、王道君董事、安涛董事
二、审计委员会年度会议召开情况
2015 年，公司第六届董事会审计委员会共召开二次会议。
（一）六届董事会审计委员会 2015 年第一次会议
2015 年 8 月 18 日，审计委员会召开第一次会议，主要审议了《公司 2015 年
半年度报告及摘要》，并同意提交董事会审议。
（四）六届董事会审计委员会 2015 年第二次会议
2015 年 10 月 20 日，审计委员会召开第二次会议，主要审议了《公司 2015 年
第三季度报告及摘要》，并同意提交的董事会审议。
三、审计委员会 2015 年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定
及《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职
责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的财务报告
进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上市公司的监管要求，财务
状况良好。主要工作如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
（二） 审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司财务报告，针对发现的问题进行了沟通和交流，
审计委员会认为，报告期内，公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策
运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有
关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报告合并基
础准确；公司财务会计报表内容可观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况；
同时，要求公司及注册会计师应该严格执行新企业会计准则，以保证财务报表的公
允性、真实性及完整性。
（三） 指导公司内部审计
审计委员会与公司内审相关部门就 2015 年内部审计工作计划及实施进行了沟
通，并严格按照监管局的要求提出了内部审计的重点内容。
报告期，公司董事会审计委员会充分利用专业知识，指导公司内控实施，建立
了与公司管理模式相适应的内部控制体系，并使之得到有效执行。
四、 总结
报告期内，公司第六届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，
充分履行了勤勉尽责义务，以足够的时间和精力履行委员会的工作职责，切实有效
的监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立健全有效的内部控
制并提供真实、准确、完整的财务报告。
审计委员会委员:蒋洪文、王建军、朱玉吉、王道君、安涛
新疆百花村股份有限公司审计委员会
2016 年 3 月 3 日
