华天科技：第四届监事会第十七次会议决议公告

天水华天科技股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议通知和议案等材料于 2016 年 2 月 29 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位
监事，并于 2016 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
    公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财
产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，监
事会同意公司使用不超过人民币 50,000 万元自有资金购买商业银行发行的保本
型理财产品。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        天水华天科技股份有限公司监事会
                                              二○一六年三月五日