澳柯玛股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2016 年 3 月 11 日
澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 文件目录
澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
会议文件目录
一、 股东投票注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、 关于变更会计师事务所的议案
澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数
量。
2、 每张投票表上有 1 项议案，请进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
澳柯玛股份有限公司
二○一六年三月十一日
澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 二、 股东投票表
澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股 东 账 户 单位名称
地 址 联系方式
投票意见
序号 议案
同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议案
说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中
任选一项，在相应投票意见栏划“√”。
2016 年 3 月 11 日
澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 三、会议议程
澳柯玛股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：2016 年 3 月 11 日上午 9:30
二、会议地点：公司会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于变更会计师事务所的议案》；
第二项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公
司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第三项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，
则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董
事会秘书公布议案投票结果；
第四项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；
第五项、 律师见证；
第六项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2016 年 3 月 11 日
澳柯玛股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 四、会议议案
关于变更会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于承担公司 2014 年度财务报告及内控审计工作的中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）山东分所执业团队原拟整体加入致同会计师事务所（特
殊普通合伙），因此，经公司六届六次董事会及 2014 年年度股东大会审议
通过，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财
务报告及内控审计机构。
近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所函件，
其与致同会计师事务所（特殊普通合伙）在合并实施过程中就有关事项未
达成一致，双方决定终止有关合并事宜。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具
有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务工作中，
能够勤勉尽责，恪尽职守。因此，为确保公司审计工作的连续性与稳定性，
现提议改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报
告及内控审计机构。
请予审议。
二○一六年三月十一日
