安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的基本情况：
（1）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2016年3月3日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2016年3月2日（星期三）—2016年3月3日（星期
四）。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2016
年3月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统
进行网络投票，时间为2016年3月2日下午15:00 至2016年3月3日下午
15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省宁国市河沥经济技术开发区东
城大道北侧公司二楼会议室
（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长陈晓先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修
订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议
的表决结果合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计9人，代表公司有表决
权的股份17286818股，占公司股份总数的19.64％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表公司有表决
权的股份17286818股，占公司股份总数的19.64％；
（2）通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公
司有表决权股份总数的0%。
3、公司5名董事、2名监事及部分高级管理人员列席了本次会议；国
浩律师(北京)事务所程贤权律师、李懿雄律师对此次股东大会进行见
证。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下
议案。
（1）《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
（2）《关于确定公司 2016 年度流动资金贷款额度的议案》
2、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
由于公司独立董事洪天求先生已申请辞去独立董事职务，董事会
拟同意洪天求先生的辞职申请；同时，经董事会提名委员会审核，现
董事会提名张林先生为第三届董事会独立董事，并担任董事会审计委
员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同。
本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通
过。
具体表决结果如下：同意票17286818股，占出席股东大会有表决
权股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数
的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况为：同意票65427股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表
决权股份总数的0％。
（2）审议通过《关于确定公司 2016 年度流动资金贷款额度的议
案》。
根据公司 2016 年年度生产经营目标及任务，确定公司 2016 年度
流动资金贷款额度为不超过 19000 万元。在该贷款额度内，董事会授
权公司管理层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自
董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。该额度内的流动资金融资，
可在：中国工商银行宁国支行、中国农业银行宁国支行、中国建设银
行宁国市支行、中国交通银行宣城分行营业部、上海浦东发展银行宣
城分行、兴业银行合肥分行授信范围内，本着银企双方长期合作，企
业财务费用最小化的原则，调整使用各行的授信额度。
本议案属于普通议案，获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通
过。
具体表决结果如下：同意票17286818股，占出席股东大会有表决
权股份总数的100％；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数
的0％；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决情况为：同意票65427股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表
决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(北京)事务所程贤权律师、郭旭律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召
开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均
符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于安徽省凤形耐磨材料股
份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
