山东海化股份有限公司
第六届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2016 年第
一次会议通知于 2016 年 2 月 22 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。
会议于 3 月 3 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，
应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1．2015 年度监事会工作报告
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
2．2015 年度报告(全文及摘要)
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司
2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
3．2015 年度财务决算报告
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
4．2015 年度利润分配预案
鉴于本次可供上市公司股东分配的利润为负值，公司 2015 年度利润
分配预案为利润不分配，资本公积金不转增，符合有关法律法规及公司章
程规定。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
5．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之
补充协议》的议案
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
6．2016 年度日常关联交易情况预计
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
以上议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
7．2015 年度内部控制自我评价报告
监事会认为，公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客
观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。
三、备查文件
第六届监事会 2016 年第一次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司监事会
2016 年 3 月 4 日
