山东海化股份有限公司
第六届董事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016 年第
一次会议通知于 2016 年 2 月 22 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。
会议于 3 月3日在公司三楼会议室召开,由董事长汤全荣先生主持,应出
席会议董事 9 人,实际出席 9 人(其中委托出席董事 2 人),董事韩星三
先生因公出差,委托董事长汤全荣先生代为行使表决权,独立董事高明芹
女士因参加人大会议,委托独立董事李德峰先生代为行使表决权。公司监
事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1.2015 年度董事会工作报告
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
2.2015 年度总经理工作报告
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
3.2015 年度报告(全文及摘要)
2015年度,公司实现营业收入352,289.86万元,利润总额19,205.43
万元,归属于上市公司股东的净利润12,264.60万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有
限公司 2015 年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司
2015 年度报告全文》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
4.2015 年度财务决算报告
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
5.2015 年度利润分配预案
公 司 2015 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 合 并 口 径 为
122,645,951.61 元,母公司口径为 109,489,284.08 元,弥补以前年度亏
损后,本次可供上市公司股东分配的利润为-315,145,620.87 元。根据法
律法规及公司章程有关规定,公司 2015 年度利润分配预案为利润不分配,
资本公积金不转增。
独立董事对此发表了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
6.关于聘任 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案
鉴于原审计机构聘期已满,为增强审计工作的独立性和客观性,经董
事会审计委员会提议,董事会拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司2016年度财务及内控审计机构,报酬为99万元,其中财务审计费
61万元、内控审计费38万元。(致同会计师事务所简介附后。)
独立董事对此发表了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
7. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之
补充协议》的议案
经双方协商,2016 年度拟执行如下关联交易价格:淡水 2.88 元/立
方、电 0.46 元/千瓦时、蒸汽 125 元/吨、冷凝水 10 元/立方(上述价格
均为不含税价格)。
独立董事对此发表了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
8. 2016 年度日常关联交易情况预计
公司预计 2016 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过
143,850.00 万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司 2016 年度日常关联交易情况预计公告》。
独立董事对此发表了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
9.关于向银行申请综合授信额度的议案
为满足生产经营资金需求,结合自身实际情况,公司 2016 年度拟向
银行申请总额度不超过 26.5 亿元的综合授信。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
以上第 1、3、4、5、6、7、8、9 项议案尚需提交 2015 年度股东大会
审议。
10. 2015 年度内部控制自我评价报告
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2015 年度
内部控制自我评价报告》。
独立董事对此发表了独立意见,同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
11.关于提议召开 2015 年度股东大会的议案
会议决定于 2016 年 3 月 25 日召开 2015 年度股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;通过。
三、备查文件
1.第六届董事会 2016 年第一次会议决议
2.独立董事发表的相关独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 3 月 4 日
附件:
致同会计师事务所(特殊普通合伙)简介
1.历史沿革
致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)的前身北京
会计师事务所成立于 1981 年,是中国最早成立的会计师事务所之一。1998
年,北京会计师事务所与京都会计师事务所合并,改制为北京京都会计师
事务所;2008 年,北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并,
成立北京京都天华会计师事务所有限责任公司,此后,又合并国内数家会
计师事务所。2012 年 5 月,原京都天华会计师事务所有限责任公司更名
为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.执业资质及规模
致同是首批获得证券期货审计资格的事务所,是12家获得H股企业审
计资格的会计师事务所之一,是中国首批获准从事金融相关审计业务的会
计师事务所, 是少数在美国PCAOB登记的中国会计师事务所之一,也是首
批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。
致同现有员工超过3,500人,其中注册会计师超过900人,拥有从事证
券期货相关业务资格、金融审计资格、大型国有企业审计资格、内地会计
师事务所从事 H 股企业审计业务资格等众多专业资质,已有包括香港特
别行政区在内的24个分支机构。