山东海化股份有限公司监事会 关于 2015 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《上市公司治理准则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关 规定,监事会对《2015 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,并就 有关情况向审计委员会、公司审计部门有关人员进行了询问,现发表意见 如下: 公司现行内部控制制度符合有关法律法规的要求,符合中国证监会、 深圳证券交易所对上市公司内部控制的要求;内部控制组织结构完善,分 工合理;现有内部控制制度能够满足公司战略规划、业务发展的需要;内 部控制工作均按公司内部控制各项制度的规定进行,以关联交易、重大投 资、信息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点,控制严格、 充分、有效,具有合理性、完整性和有效性,保证了公司经营管理的正常 运行。 监事会认为,公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客 观地反映了公司内部控制的实际情况。 监事:宋君荣 丁红玉 王永志 张仲元 于业茂 山东海化股份有限公司监事会 2016 年 3 月 3 日
山东海化:监事会关于2015年度内部控制自我评价报告的审核意见 (下载公告) |
---|
公告日期:2016-03-04 |
|
附件:公告原文 |
↑返回页顶↑ |