广州毅昌科技股份有限公司
关于《公司章程》修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳
证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、 公司法》、
《证券法》、《上市公司章程指引（2014）》等法律法规及规范性文件
的规定，为完善公司治理制度，公司于2016年2月29日召开的第三届
董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同
意将《公司章程》部分条款进行修订，并提交2016年第三次临时股东
大会审议，修订后的《公司章程》详见2016年3月2日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
公司章程修订前后对照表如下：
条款号 原条款 修订后条款
第四十 …… ……
条 (十六)审议交易金额在 3000 万元（获赠现金资 (十六)审议交易金额在 3000 万元（获赠现金资
产和提供担保除外）以上，且占公司最近一期经审 产和提供担保除外）以上，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 5％以上的关联交易 计净资产绝对值 2％以上的关联交易
…… ……
第一百
…… ……
一十七
条 （三）董事会办理关联交易事项的权限为： （三）董事会办理关联交易事项的权限为：
1、公司拟与其关联人达成的关联交易总额高于 1、公司拟与其关联人达成的关联交易总额高于
1,000 万元（不含 1,000 万元）且高于公司最近经审 3,000 万元（不含 3,000 万元）且高于公司最近经审
计净资产值 2%以上的，由董事会作出议案后提交公 计净资产值 2%以上的，由董事会作出议案后提交公
司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会 司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会
批准后实施； 批准后实施；
2、公司与其关联人达成的关联交易总额在 2、公司与其关联人达成的关联交易总额在 3,000
1,000 万元（含 1,000 万元）以下或占公司最近经审 万元（含 3,000 万元）以下或占公司最近经审计净资
计净资产值的 2%（不含 2%）以下的，由公司董事 产值的 2%（不含 2%）以下的，由公司董事会决定。
会决定。 ……
……
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016年2月29日
