广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于
2016年2月23日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2016年2月29日上午在公司中央会议室召开，应
参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。独立董事沈肇章因
工作原因，书面委托独立董事麦堪成代为表决。全体监事及高级管理
人员列席了会议。本次会议由董事丁金铎先生主持，会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举公司董事熊海涛为董事长，任期三年，从本次董事会通
过之日起，至第三届董事会届满。
熊海涛简历见附件一。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举公司董事丁金铎为副董事长，任期三年，从本次董事会
通过之日起，至第三届董事会届满。
丁金铎简历见附件二。
三、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
通过增补后董事会下属各委员会的组成如下：
1、熊海涛、丁金铎、何宇飞、张洋、阮锋（独立董事）、麦堪成
（独立董事）、白华（独立董事）、沈肇章（独立董事）为发展战略委
员会委员，熊海涛担任主任委员（召集人）。
2、阮锋（独立董事）、麦堪成（独立董事）、白华（独立董事）、
熊海涛、丁金铎、何宇飞为提名与薪酬考核委员会委员，阮锋担任主
任委员（召集人）。
3、白华（独立董事）、沈肇章（独立董事）、何宇飞、张洋为审
计委员会委员，白华担任主任委员（召集人）。
四、审议通过《关于修订<董事会决策权限>的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了进一步提高公司的运行效率，保证公司、股东权益，使公司
经营管理更加规范化、科学化、程序化，董事会同意修订公司的《董
事会决策权限》。详情请见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会决策权限》。
本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。
本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向江西银行股份有限公司广州分行申请综合授信(具体授信
类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等)，金
额：伍亿元整，币种：人民币，有效期两年，担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
七、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会 议 通 知 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2016 年 2 月 29 日
附件一
熊海涛，女，硕士，曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997 年加入金发科技
股份有限公司，担任金发科技董事、副总经理，2004 年 9 月至 2009 年担任金发
科技董事兼国家级企业技术中心副主任,2009 年 1 月至今担任金发科技董事。曾
获广州市“三八红旗手”荣誉称号,现担任广州市人大代表、广州市女企业家商
会理事、萝岗区工商联合会副会长。
截止 2016 年 2 月 28 日，熊海涛女士未直接持有公司股票；熊海涛女士为公
司大股东的法定代表人；熊海涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
附件二
丁金铎，男，中国国籍，1971 年 1 月出生，本科，清华大学汽车营销 EMBA。
1994 年 8 月至 1998 年 12 月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、
副总经理。1999 年 1 月至 2000 年 4 月在公司从事销售工作，2000 年 5 月至 2007
年 5 月任广州金悦副总经理，2007 年 6 月至 2010 年 6 月任公司副总经理。现任
本公司董事、总经理。
截止 2016 年 2 月 28 日，丁金铎先生间接持有本公司股票 33,17,072 股；丁
金铎先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；丁金铎先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
