广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于
2016年2月23日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2016
年2月29日下午在公司中央会议室召开，应参加表决的监事3名，实际
参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通
过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。
本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意向江西银行股份有限公司广州分行申请综合授信(具体授信
类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等)，金
额：伍亿元整，币种：人民币，有效期两年，担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
2016 年 2 月 29 日
