上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十五次会议于2016年2月29日上午10:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2016年2月23日分
别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以
下议案：
一、审议通过《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常
关联交易预计的议案》；
公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年预计日常关联交易是公司
日常经营活动所需，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地
进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
本议案为关联交易，关联董事朱军红、高波、毛杰、潘东辉、高
敏、浦啸回避表决。 独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了
独立意见。
本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
本议案尚须提交2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年3月17日（周四）下午14:45召开2016年第三次
临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表
决。
股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站的公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 2 月 29 日
