台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四次会议通知于 2016 年 2 月 24 日以邮件通知方式发出。
2、会议于 2016 年 2 月 29 日 15:00 在公司会议室以现场会议形式召开。
3、应出席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
4、会议由监事会主席王先杰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为:公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，有助于
提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳
证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》
的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的
情形，也没有损害股东利益。
监事会同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过该事项后不超过6个月。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会
2016 年 2 月 29 日
