东莞宜安科技股份有限公司
独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）
相关事项的独立意见
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 26 日召开
了第二届董事会第二十三次会议，作为公司独立董事，我们依据《上市公司股权
激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的第二期股票期权激
励计划（草案）发表意见如下：
（一）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（二）公司本次股权激励计划所确定的激励对象包括公司高级管理人员、中
层管理人员、公司核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及核心技术（业
务）人员、董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员均符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不
存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、
有效。
（三）《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》
等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的行权安排（包括有效期、授
权日、等待期、可行权日、限售期）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司
及全体股东的利益。
（四）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
（五）公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可
持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极
性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
（本页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司第二期股票期
权激励计划（草案）相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
2016 年 2 月 26 日
