东诚药业：关于增补第三届董事会董事的公告

烟台东诚药业集团股份有限公司
                      关于增补第三届董事会董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
   董事温雷先生的辞职报告。温雷先生因个人原因申请辞去公司董事以及董事会下
   设专门委员会委员职务。
       根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，公司在2016年2月
   26日召开的第三届董事会第十三次会议上，审议通过了《关于增补公司第三届董
   事会董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。根据
   中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，戚晓庄
   先生（简历见附件）符合《公司法》关于董事任职资格的规定，现提名戚晓庄先
   生为公司董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期
   届满时为止。
       候选董事经股东大会选举通过后，第三届董事会中兼任公司高级管理人员以
   及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对
   上述事项发表独立意见。(独立董事意见详见2016年2月27日巨潮资讯网
   （www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项
   的独立意见》）。
       特此公告。
                                       烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
                                                  2016 年 2 月 27 日
    附件：董事候选人简历
    戚晓庄，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989
年 12 月至 1992 年 6 月，山东烟台冶金新材料研究所任职；1992 年 7 月至 1997
年 4 月广东深圳高得金银有限公司任职。1999 年 12 月至今烟台金业投资有限公
司任职。
    戚晓庄持有公司13000股股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关
联关系；除在持有公司5%以上股份的股东烟台金业投资有限公司任职外，与持有
公司5%以上股份的其他股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。