西藏天路股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
其中：出席现场会议的股东和代理人人数
通过网络投票出席会议的股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,918,826
其中：出席现场会议的股东持有表决权的股份总数 189,803,826
通过网络投票的股东持有表决权的股份总数 115,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.53
其中：出席现场会议的股东占有表决权股份总数的比例 28.51
通过网络投票的股东占有表决权股份总数的比例 0.02
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长多吉罗布先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事刘光华先生、何黎峰先生，独立董
事逯一新先生、罗会远先生、黄智先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管及四川律师事务所见证律师
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,869,226 99.97 49,600 0.03 0 0.00
2、 议案名称：关于公司会计师事务所变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,869,226 99.97 49,600 0.03 0 0.00
3、 议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,869,226 99.97 49,600 0.03 0 0.00
4、 议案名称：关于 2016 年发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,869,226 99.97 49,600 0.03 0 0.00
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 189,869,226 99.97 49,600 0.03 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修改〈公司章程〉 65,400 56.86 49,600 43.14 0 0.00
的议案
2 关于公司会计师事务 65,400 56.86 49,600 43.14 0 0.00
所变更的议案
3 关于公司第五届董事 65,400 56.86 49,600 43.14 0 0.00
会独立董事津贴及其
他费用的议案
4 关于 2016 年发行中 65,400 56.86 49,600 43.14 0 0.00
期票据的议案
5 关于提请股东大会授 65,400 56.86 49,600 43.14 0 0.00
权董事会全权办理本
次中期票据发行相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议表决议案；本次与会股东均对会议议案进行了逐
项表决；不涉及股改、关联交易等事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川智力律师事务所
律师：周清智、赵洪跃
2、 律师鉴证结论意见：
四川智力律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书。结
论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏天路股份有限公司
2016 年 2 月 26 日
