联化科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日
第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行
股票发行方案的议案》、《关于调整公司2015年度非公开发行股票预案
的议案》等议案。本次修订主要对本次非公开发行股票方案的定价基
准日、发行价及决议有效期进行了调整；同时修订了本次非公开发行
摊薄即期回报的风险及填补措施。非公开发行预案本次修订内容如下：
一、调整了本次非公开发行股票方案
1、发行价格调整为：
本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第二十四次
会议决议公告日（即2016年2月25日），发行价格为不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日
前20个交易日股票交易总量），即不低于13.32元/股。
2、决议有效期调整为：
本次向特定对象非公开发行股票的决议有效期为本预案提交本
公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
二、调整了本次非公开发行摊薄即期回报的风险及公司采取措施
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次非公开
发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司拟采取措施的相应内容进
行了相应的调整，并于2016年2月25日在巨潮资讯网公开披露了《关
于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施（第二次
修订稿）的公告》（公告编号：2016-022）予以披露。
《联化科技股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（第二次
修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关
公告。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十五日
