江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议通知 2016 年 2 月 15 日以电话及专人送达方式发出，并于 2016 年 2 月 24
日上午 11:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由
第二届监事会监事长王钦华先生召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》
2015 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席
了公司的董事会会议和股东大会，对公司的决策程序和董事会成员及高级管理人
员履职情况进行了严格的监督。
公司《2015 年度监事会工作报告》已于同日刊登在中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》
2015 年度，公司实现营业收入 31,184.82 万元，较上年同期减少 3.21%；归
属于上市公司股东的净利润 5,187.64 万元，同比增长 6.71%。公司 2015 年度财
务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审
计意见。
经认真审核，监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司<2015 年年度报告全文>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2015 年年度报告全文》及其摘要内容
真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，年报的编制和审核程序符合法律法规等相关规定。
公司《2015 年年度报告全文》及其摘要已于同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、 审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润
51,876,399.02 元，按 10%提取法定盈余公积金 5,327,698.11 元后，当年实现未
分配利润为 46,548,700.91 元，加上以前年度结转的未分配利润 140,805,202.76
元，合计未分配利润 187,353,903.67 元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司在《上市招股意向书》中
确定的现金分红比例（采取现金方式分配股利，每一会计年度以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%），公司拟定的 2015 年度利润分配预
案为：以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 79,360,000 股为基数，以未分配利润
向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利
人民币 15,872,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；同时以资
本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，合计转增股本 79,360,000 股，转
增后公司总股本增加至 158,720,000 股。
经认真审核，监事会同意公司董事会拟定的 2015 年度利润分配预案。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司<2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告>》
监事会对公司 2015 年度募集资金存放和使用情况进行了检查，认为：公司
建立完善了《募集资金管理办法》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承
诺投入项目未发生变更的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
《2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：
公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的
实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环
节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制
符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务
报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公
司重大投资、募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合公司
的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司《2015 年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
《2015 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
七、 审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》
经审核，监事会认为：公司 2015 年度未发生控股股东及其他关联方资金占
用的情况。
《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》已于同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 2 月 24 日
