债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2016 年 02 月 24 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016 年 02 月 24 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 02 月 23 日下
午 15：00 至 2016 年 02 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议
室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
6. 会议通知：公司董事会于 2016 年 01 月 30 日及 2016 年 02 月 20
日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关
于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限
公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告》。
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 9 人，代表股份
284,709,310 股，占本公司有表决权总股份的 32.20%，其中：(1)出席本
次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 284,560,990 股，
占公司总股份的 32.18%；(2)通过网络投票的股东 5 人，代表股份 148,320
股，占公司总股份的 0.02%。
（二）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股
份 8,918,720 股,占公司总股份的 1.01%；其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 8,770,400 股，占公司总股份的 0.99%；通过网络投票的
股东 5 人，代表股份 148,320 股，占公司总股份的 0.02%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以
下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签
署<建设工程施工合同>的议案》
表决结果：同意 8,780,500 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.45％；反对 138,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.55％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意
8,780,500 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 98.45%；反对 138,220 股，占出席会议持有公司 5%以下股份
的股东所持有效表决权股份总数的 1.55%；弃权 0 股，占出席会议持有
公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议
有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
上述议案的具体内容于 2016 年 01 月 30 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资
格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事
项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议
2. 律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一六年二月二十五日
