深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市深宝实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2003年7月28日上午在深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长曾湃先生主持。会议审议并一致通过如下决议：
    一、关于选举公司董事长的议案
    选举曾湃先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。
    （曾湃先生简历详见2003年6月24日《证券时报》及香港《大公报》。）
    二、关于聘任公司总经理等高管人员的议案
    （一）根据董事长的提名，聘曾湃先生兼任公司总经理，任期三年。
    （二）根据总经理的提名，聘任管黎华先生为公司常务副总经理，任期三年。
    （三）根据总经理的提名，聘任方健辉先生为公司副总经理，任期三年。
    （四）根据总经理的提名，聘任郑煜曦先生为公司副总经理，任期三年。
    （五）根据总经理的提名，聘任曾素艳女士为公司计财部部长，任期三年。
    （六）根据董事长的提名，聘任刘雄佳先生为公司董事会秘书，任期三年。
    （各高管人员简历附后）
    三、关于高管人员薪酬方案
    上列高管人员的薪酬以2002年6月27日公司第四届董事会第十次会议审议通过的《公司总部工资方案》为标准。
    四、通过《公司2003年半年度报告》及其摘要（A、B股）
    特此公告。 
  深圳市深宝实业股份有限公司董事会
    二○○三年七月三十日
    附：高管人员简历
    （一）管黎华，男，1954年5月出生，硕士学位，高级工程师，高级经济师，在读博士生。
    1984年任西安塑料制品厂厂长，1993年任深圳市华阳箱包公司总经理助理，1994年任深圳市银珠塑料制品有限公司总经理，1999年任深圳市深宝实业股份有限公司常务副总经理，2000年2月至2003年1月任深宝公司董事、副总经理，2000年2月至今任深圳市深宝实业股份有限公司副总经理。
    （二）方健辉，男，1966年6月出生，大学本科学历，学士学位，西安交通大学金融学在职硕士研究生。
    1993年8月至1997年8月任深圳市农产品股份有限公司进出口部副经理、经理，1997年8月至2000年1月任深圳市利雅得贸易发展有限公司总经理，2000年2月起任深圳市深宝实业股份有限公司副总经理。
    （三）郑煜曦，男，1962年1月出生，硕士研究生毕业，获经济硕士学位。
    1984年7月起先后任职于广东食品发酵工业研究所及其实验工厂、广州市粤海食品实业公司，1991年3月至2001年5月任深圳经济特区免税商品企业公司下属企业董事、副总经理，2001年5月至今任深圳市深宝实业股份有限公司总经理助理。
    （四）曾素艳，女，1955年10月出生，大专学历，会计师。
    1976年至1984年在化工部湘东化工机械厂任主管会计，1984年至1994年任湖南财经学院总务处会计科科长，1994年12月调深圳市深宝实业股份有限公司工作，历任主管会计、计财部副部长，现任公司计财部部长。
    （五）刘雄佳，男，1972年1月出生，大学本科学历，经济师。
    历任中国外运深圳分公司业务员、深圳市农产品股份有限公司董事会办公室主任助理，2002年2月至今任深圳市深宝实业股份有限公司董事会秘书。