澳柯玛股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 23 日召开了
六届十三次董事会，本次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，
同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告
及内控审计机构；该议案尚须提交公司股东大会审议。具体如下：
1、关于本次改聘会计师事务所的说明
鉴于承担公司 2014 年度财务报告及内控审计工作的中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）山东分所执业团队原拟整体加入致同会计师事务所（特
殊普通合伙），因此，经公司六届六次董事会及 2014 年年度股东大会审议
通过，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财
务报告及内控审计机构。
近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所函件，
其与致同会计师事务所（特殊普通合伙）在合并实施过程中就有关事项未
达成一致，双方决定终止有关合并事宜。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具
有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务工作中，
能够勤勉尽责，恪尽职守。因此，为确保公司审计工作的连续性与稳定性，
经公司六届十三次董事会审议，同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2015 年度财务报告及内控审计机构。
2、独立董事对于本次改聘会计师事务所的意见
公司独立董事事前认真审查了有关文件，同意将前述议案提交公司六
届十三次董事会进行审议；并发表独立意见如下：
“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资
格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，其执业团队在为公司提
供审计服务工作中，体现出了良好的执业水平及职业道德，出具的财务报
告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况与经营成果，能够满足公
司2015年度财务报告及内控审计工作要求；另外，本次变更会计师事务所
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意改聘中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及内控审计机构。”
3、备查文件
（1）公司六届十三次董事会会议决议
（2）独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2016 年 2 月 24 日
