湖北宜化化工股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届二次董事会于 2016 年 2 月 22 日
以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,
符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》(详见巨潮资讯
网同日公告 2016-003)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司本次为重要子公司
向银行申请授信 87,000 万元提供担保,是公司生产经营的需要,符
合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,
并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规的要求。
同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须提
交股东大会审议。
董事会意见:本公司为上述子公司银行授信提供担保的行为符合
中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子公司全部
为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处
于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对
其担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担
保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保,
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本次担保公平、对等。
综上所述,本公司为上述子公司申请 87,000 万元银行授信提供担
保是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷
款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
二、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会通知的议案》
(详见巨潮资讯网同日公告 2016-004)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年二月二十二日
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