广夏（银川）实业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会
第二十五次会议（临时会议）的通知于2016年2月15日以书
面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2016 年 2 月 22 日，广夏（银川）实业股份有限公司第
七届董事会第二十五次会议（临时会议）以通讯表决方式召
开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的
规定。
三、会议出席情况
董事王天林、李延群、张智谋、柏青、赵明杰、独立董
事张文君、袁晓玲、赵恩慧出席本次会议，公司监事和高级
管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
（一）审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施的
“退市风险警示”，并将公司证券简称由“*ST 广夏”变更
为“银广夏 A”。
（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的
议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
因公司董事变动，导致董事会专门委员会成员出现空
缺，为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会工作的
顺利开展，根据专门委员工作细则的相关规定，经王天林
董事长提名，会议同意：
1、补选王天林董事为战略委员会主任，李延群董事
为战略委员会委员；
2、补选张智谋董事为审计委员会委员；
3、补选赵恩慧独立董事为提名委员会主任，柏青董
事为提名委员会委员；
4、补选赵恩慧独立董事为薪酬与考核委员会委员。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
