飞马国际：第四届董事会第一次会议决议公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司
                   第四届董事会第一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。
       深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2016 年 2 月 5 日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于 2016
年 2 月 19 日在公司 26 楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中独立董事王国文先生以通讯表决
方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事赵自军
先生主持。
    本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议，通过了以下决议：
       一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
       同意选举黄壮勉先生为公司董事长、赵自军先生为公司副董事长，任期三
年。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
       二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
       同意聘任黄汕敏先生为公司总经理，任期三年。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
       三、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》
       同意聘任曹杰先生、郑海波先生、徐志军先生、黄立锋先生、陈亮先生、
费益昭先生为公司副总经理，任期三年；聘任张健江先生为公司财务总监，任期
三年。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       公司原董事会秘书张健江先生任期届满卸任后，公司董事会秘书一职暂时
空缺，由公司副总经理费益昭先生代为履职。公司董事会将尽快聘任董事会秘书。
       费益昭先生的联系方式：
       联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼
       邮政编码：518040
       联系电话：[phone]
       传真：[phone]
       电子邮箱：[e-mail]
       表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
       四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
       同意聘任赵自军先生为公司内部审计负责人，任期三年。
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
       五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       同意聘任刘智洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三
年。
       刘智洋先生的联系方式：
       联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼
       邮政编码：518040
       联系电话：[phone]-8899
       传真：[phone]
       电子邮箱：[e-mail]
       公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告
                          深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
                                   二〇一六年二月二十日
附件：
    黄壮勉先生、赵自军先生、黄汕敏先生、张健江先生、曹杰先生、王丽梅女
士、王国文先生、张革初先生、晏金发先生的简历刊登于 2016 年 2 月 3 日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-008）。
副总经理简历：
    郑海波，男，1969年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于深圳市福田区人
大办公室、深圳市五洲经济律师事务所、广东景祥律师事务所、广东中圳律师事
务所等单位。2010年4月加入本公司，任职于公司总裁办、审计部，2012年3月起
任本公司副总经理，2013年2月至2016年2月任本公司董事，目前兼任鼎富集团有
限公司（Great Richy Group Limited）董事。
    郑海波先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与
本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，
与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    徐志军，男，1977年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于深圳发展银行、
华夏银行深圳分行。2010年3月起任本公司金融中心总监，2011年10月至2013年2
月任本公司监事，2013年2月起任本公司副总经理。
    徐志军先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与
本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，
与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    黄立锋，男，1978年出生，中国国籍，经济学硕士。2008年5月加入本公司，
历任总裁助理、华南区总经理、海外资源部总经理，2014年5月起任本公司战略
发展中心总经理，2014年11月起任本公司副总经理。
    黄立锋先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与
本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，
与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈亮，男，1981年生，中国国籍，2003年毕业于中国人民大学商学院，本科
学历。曾先后在中国证券报、南非沙索煤制油公司北京代表处、以及广发、华泰、
民生等券商研究机构任职。2015年1月加入本公司任总经理助理，2015年3月起任
本公司副总经理。
    陈亮先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与本
公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，
与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
    费益昭，男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于广东美涂士建材
股份有限公司、三一集团有限公司等单位。2011年6月起任职本公司，2012年3
月至2016年2月任本公司内部审计负责人。
    费益昭先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与
本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，
与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历：
    刘智洋，男，1988年出生，中国国籍，大学本科，助理会计师。2012年7月
起就职于本公司证券部。
    刘智洋先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与
本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，
与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。